Årsstämma i Wallenstam AB (publ) 2009

Årsstämma i Wallenstam AB (publ) 2009 

Vid årsstämma i Wallenstam AB (publ), den 21 april 2009 behandlades bland annat
följande ärenden:

Wallenstams årsstämma fastställde bokslutet för 2008 och beslutade om
ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare beslutades att utdelningen blir 3,00
kr/aktie (3,00) enligt styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning
fastställdes till fredag den 24 april 2009 och utbetalning från Euroclear Sweden
AB beräknas ske onsdag den 29 april 2009.

Stämman omvalde Christer Villard såsom styrelsens ordförande samt
styrelseledamöterna Anders Berntsson, Marie-Anne Lervik Nivert, Erik Åsbrink och
Ulrica Messing. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt
1.200.000 kronor, varav 600.000 kronor till styrelsens ordförande, 225.000
kronor till vice ordförande och 125.000 kronor vardera till övriga ledamöter. 

Stämman omvalde Christer Villard och Hans Wallenstam som ledamöter och Dick
Brenner som ordförande i valberedningen.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 9:
För att snarast möjligt kunna implementera de mer kostnadseffektiva regler för
kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft i anledning av förslag
om ändring av aktiebolagslagens (2005:551) regler om kallelse till bolagsstämma,
beslutades att § 9 andra stycket i bolagsordningen ändras enligt följande: 
”Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet
och Göteborgs Posten.”

Styrelsen bemyndigandes av årsstämman att intill nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på OMX Nordiska Börs av högst så
många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av
samtliga aktier i bolaget. Förvärvet skall ske till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för
bolagets aktieägare. 

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att - längst intill tiden för nästa
årsstämma och vid ett eller flera tillfällen - fatta beslut om överlåtelse av
egna aktier enligt följande. Styrelsen ska äga rätt att - med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på
annat sätt än på OMX Nordiska Börs. Överlåtelse får ske mot kontant betalning,
mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på
grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om
överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får
uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av
bolaget.
Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:
• främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv
inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att
skapa största möjliga avkastning för aktieägarna
• skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till
aktieägarna
• fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov
från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde
• möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier

Styrelsen fattade beslut vid konstituerande styrelsemöte direkt efter
årsstämman, att utnyttja bemyndigandet att förvärva egna aktier under tiden
intill nästkommande årsstämma i enlighet med av årsstämman beslutade villkor. 


VD Hans Wallenstam redogjorde för 2008 års bokslut och presenterade Wallenstams
nyproduktion av bostäder i Stockholm och Göteborg. Wallenstam har som mål är att
producera 2 500 lägenheter till och med 2012. Vidare redogjorde Hans Wallenstam
för aktiens utveckling under året och för företagets övergripande mål, ett
substansvärde på 300 kr/aktie 2012.

- Styrelsen kommer från och med nu att bestå av totalt fem ledamöter då Jan-Olle
Folkesson och Ulf Norén nu avgår. Jag vill i samband med det passa på att tacka
både Jan-Olle och Ulf för deras fina insatser i styrelsens arbete under de
gångna åren, vd Hans Wallenstam. 

Göteborg den 21 april 2009
Styrelsen

Wallenstam AB (publ)


För ytterligare information:
Thomas Dahl, vice Vd, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42.

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg,
Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till 19 miljarder kronor
och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och cirka 2 000 företag. Den totala
uthyrningsbara ytan är drygt en miljon kvm vilket ger drygt 1,2 miljarder kronor
i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnyelsebar energi med målet
att vara självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns noterade på
Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är
att substansvärdet per aktie ska överstiga 300 kr 2012.