Selskabsmeddelelse nr. 55 Offentliggjort via OMX den 26. marts 2009 Referat af ordinær generalforsamling Den 23. april 2009 kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Nordic Tankers A/S, CVR-nr. 76 35 17 16, i Radisson SAS Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg Bestyrelsesformand Klaus Kjærulff bød velkommen og gav ordet til dirigenten. Dirigent advokat Henrik Møgelmose fra advokatfirmaet Kromann Reumert kunne konstatere, at selskabets vedtægter i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen var opfyldt, og han kunne således konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen. Dagsorden 1.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Bestyrelsesformand Klaus Kjærulff og administrerende direktør Flemming Krussel Sørensen fremlagde Ledelsesberetningen og Årsrapporten for 2008, der blev godkendt. Herefter gennemgik bestyrelsesformand Klaus Kjærulff selskabets opdaterede stra-tegi: Rebound 2012. Der henvises i den forbindelse til fondbørsmeddelelse nr. 54 af 22. april 2009. 2.Beslutning om anvendelse af årets overskud Det blev vedtaget at overføre årets overskud til næste år. 3.Valg af medlemmer til bestyrelsen Følgende blev genvalgt til bestyrelsen: Klaus Kjærulff, Sven Rosenmeyer Paulsen, Mogens Buschard, Jesper Tullin, Jens Fehrn-Christensen og Flemming Krusell Sørensen. 4.Valg af revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt. 5.Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkø-be indtil 10% af selskabets egne aktier Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at lade selskabet købe indtil 10% af selskabets egen aktier. 6.Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer Der var ikke indkommet forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. 7.Eventuelt Dirigentens fuldstændige referat vil snarest blive offentliggjort For yderligere information, kontakt: Bestyrelsesformand Klaus Kjærulff, telefon +45 40 10 81 11 Adm. direktør Flemming K. Sørensen, telefon +45 40 45 53 59