Kommuniké från årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 23 april fastställde stämman
styrelsens förslag till utdelning för år 2008 med 6,50 kr per aktie.
Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara tisdagen den 28 april
2009. Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den
4 maj 2009.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2008.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma
förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som
vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission om sammanlagt högst 10
procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier.
Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares
företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen
(apport, kvittning eller andra villkor). Emissionen får endast ske till
marknadspris.

Årsstämman beslöt att öka antalet styrelseledamöter till åtta med omval av
Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson,
Tommy Qvarfort och Johan Qviberg samt nyval av Arne Bernroth. Vidare beslutades
att arvode till styrelsen utgår med 940 000 kr att fördelas med 220 000 kr till
ordförande och 120 000 kr per i bolaget ej anställd personal.
Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman utsåg Erik Paulsson till ordförande. Vid det konstituerande
styrelsesammanträdet omvaldes Kerstin Fredriksson till vice ordförande.
Stämman beslöt också följande principer för utseende av valberedning:

1.	En valberedning skall bildas genom att de tre största aktieägarna, som önskar
delta, minst sex månader före årsstämma utser var sin representant. I
valberedningen skall även ingå en representant för de mindre aktieägarna.
Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå
i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa
företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma och baseras på
det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande
i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största
aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

2.	Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna, som
utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna
så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till
förfogande, och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största
aktieägarna skall äga utse sina representanter. Skyldighet att ställa sina
platser till förfogande förutsätter dock att aktieägaren inte längre tillhör de
tre största aktieägarna med en marginal om en procent. Skulle någon av de
tillkommande aktieägarna avstå från att utse en representant skall den i storlek
därpå följande aktieägaren komma ifråga. Ägare som utsett representant i
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.
Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall ersättare
utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne inte
längre tillhör de tre största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör
denna grupp. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras. 

3.	Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid
årsstämman:
a.	förslag till ordförande vid årsstämma
b.	förslag till styrelse
c.	förslag till styrelseordförande
d.	förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
e.	förslag till revisorer
f.	förslag till arvode för bolagets revisorer
g.	eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av
valberedning

4.	Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms
nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

Wihlborgs Fastigheter AB



För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella
fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö,
Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det
ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 13,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om
1,3 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.