Beslut vid årsstämma den 23 april 2009

Beslut vid årsstämma den 23 april 2009

Val av styrelse
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 23 april 2009 beslutade, i enlighet
med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Björn C. Andersson, Ingemar
Kihlström, Ron Long, Anna Malm Bernsten och Göran Pettersson. Göran Pettersson
valdes till ny styrelseordförande.  

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens
förslag. Styrelsearvode skall utgå till de ledamöter som inte är anställda i
bolaget och skall uppgå till sammanlagt högst 1.715.000 kronor med följande
fördelning. Ordföranden skall ersättas med 435.000 kronor och de övriga
ersättningsberättigade ledamöterna med vardera 185.000 kronor. Ersättning för
utskottsarbete skall uppgå till sammanlagt högst 540.000 kronor, fördelat på
210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets
sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 165.000
kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets
sammankallande och 50.000 kronor vardera till två övriga ledamöter) och 165.000
kronor avseende ett ytterligare utskott (varav 65.000 kronor till utskottets
sammankallande och 50.000 kronor vardera till övriga två
ledamöter), om ett sådant visar sig erforderligt

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget skall erbjuda en
marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande
befattningshavarna skall bestå av fast ersättning, eventuell rörlig ersättning,
personaloptioner enligt det av stämman beslutade personaloptionsprogrammet
2007/2012, pension samt övriga förmåner. 

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra sättet för
kallelse till bolagsstämma i bolagsordningen. Årsstämmans beslut är villkorat av
att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har
trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen är förenlig med
aktiebolagslagen.

Valberedning 2009/2010
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2010 enligt i
huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att
styrelsens ordförande skall kontakta de tre, vid utgången av årets tredje
kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin
representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall
vara adjungerad. 

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2008 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2008 fastställdes och verkställande
direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

Förslag till resultatdisposition
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition, att den
ansamlade förlusten skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 708 53
72 92.


För mer information om Medivir, vänligen se bolagets hemsida: www.medivir.se