Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma 2009

Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma 2009

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 24 april 2009 årsstämma för verksamhetsåret
2008. Stämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt
koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet. 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 6,00
kronor per 
aktie samt att avstämningsdag skall vara den 29 april 2009. Utbetalning från VPC
beräknas
ske den 5 maj 2009. 
G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för
verksamheten under 2008 och utvecklingen under det första kvartalet 2009. 

Stämman beslutade vidare:

- att utse advokat Johan Sigeman till ordförande vid årsstämman. 
- att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.
- att arvode till styrelsen skall utgår med 1.415.000 kronor att fördelas med
340.000 kronor till styrelseordföranden och med 215.000 kronor till var och en
av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. 
- att arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.
- att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Poul Friis, Anne-Marie
Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech och William Striebe
varvid föreslås att Peter Jessen Jürgensen utses till styrelsens ordförande.
- att omvälja auktoriserade revisorn Mikael Eriksson och auktoriserade revisorn
Lars Nilsson, båda vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Malmö, för tiden intill
slutet av den bolagsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter
revisorsvalet, dvs. år 2012. 
- att bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för envar
av de tre största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av
valberedningen skall förhållandena per den sista bankdagen i augusti 2009 avgöra
vilka som är de till röstetalet största ägarna. Om någon av de tre största
aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare
som kommer därnäst i storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de
aktieägare som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex
månader före årsstämman 2010. Följande skall därvid gälla.
• Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen, som inte
får vara styrelseledamot. 
• Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.
• Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och
utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen
innan arbetet slutförts. Om ledamot inte längre representerar en av de tre
största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå
och ersättare utses av den ägare som då blivit den tredje största ägaren.  
• Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras
så snart de skett.
• Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas
årsstämman 2010 för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c)
styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode för bolagets revisorer samt
(f) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2011.   
- att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande:
• Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomidirektören och de båda
affärsområdescheferna. 
• Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga
ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara
marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget
att attrahera och behålla ledande befattningshavare. 
• Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde,
kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga delen av lönen är baserad på
kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse. Individen erhåller maximalt ett
belopp motsvarande en månadslön. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan,
vid maximalt utfall, beräknas uppgå till sammanlagt ca 1.200.000 kronor. 
• Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett
belopp som motsvarar 26% av bruttolönen inklusive rörlig lön och till övriga i
bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen
inklusive rörlig lön. 
• Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner. Avgångsvederlag till
övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive
uppsägningslön. Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6
månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget
avgångsvederlag. 
• Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar
inte i arbetet. 
• Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

- att ändra bolagsordning enligt styrelsens förslag. Detta innebar att § 10
första stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma
ändrades i enlighet med följande: ''Kallelse skall ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall
annonseras i Dagens Industri.'' Beslutet om ändring av bolagsordningen var
villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser
angående sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att
den föreslagna lydelsen av § 10 första stycket ovan är förenlig med
aktiebolagslagen. 

Malmö den 24 april 2009 
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00, Mobil 0709-26 50 91
www.beijers.com 

G & L Beijer är en teknikinriktad koncern inom industriell handel med en
omsättning på över tre miljarder kronor. I koncernen ingår två affärsområden.
Beijer Ref med en omsättning 2008 på drygt 2,7 miljarder kronor marknadsför och
säljer kylprodukter och -system i 22 länder. Beijer Tech med en omsättning 2008
på över 640 mkr bedriver genom en grupp av specialiserade bolag teknikhandel,
huvud¬sakligen i Sverige, Norge och Finland. Båda affärsområdena har som en
viktig del i strategin att växa genom förvärv. Koncernen har den senaste
femårsperioden visat en lönsam tillväxt på 19 procent per år i genomsnitt.