Ordinær generalforsamling d. 24. april 2009

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Meddelelse nr. 16, 2009

København den 24. april 2009


Referat af ordinær generalforsamling 

År 2009, den 24. april, kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Mondo A/S (CVR nr. 27 09 42 95) på selskabets adresse, Lersø Park Allé 107,
2100 København Ø. 

Dagsordenen var følgende:

1.	Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2.	Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab med
         revisionspåtegning til godkendelse samt decharge til ledelsen. 
3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
         til den godkendte årsrapport. 
4.	Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5.	Valg af revisorer(er).
6.	Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

__________


Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 7.5 udpeget advokat Claude
Winther Nielsen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår dagsordenens
punkter, og at der ikke var indvendinger herimod fra nogle af de i
generalforsamlingen deltagende. 

AD PKT. 1.  

Bestyrelsesformand Ib Kunøe og direktør Lars Nordenlund aflagde beretning om
selskabets virksomhed i det forløbne år, navnlig under henvisning til den i
årsrapporten indeholdte beretning. 

Generalforsamlingen tog enstemmigt bestyrelsens beretning til efterretning.


AD PKT. 2 OG 3.   

Disse to punkter blev behandlet samlet. Administrerende direktør Lars
Nordenlund og CFO Ulrik Christensen forelagde selskabets årsrapport for 2008,
og redegjorde for det opnåede resultat såvel som enkelte regnskabsmæssige
dispositioner. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten og besluttede at overføre
selskabets underskud til næste år som foreslået i den godkendte årsrapport. 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at meddele decharge for direktion og
bestyrelse. 


AD PKT. 4.

Michael Gaardboe havde meddelt at han udtrådte af selskabets bestyrelse. Ib
Kunøe, der var valgt for en to-årig periode, var ikke på valg. Carsten Bang
genopstillede. 

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev derudover foreslået Jørgen Cadovius og Steen
Hagengaard, idet aktieselskabslovens § 49, stk. 6 blev iagttaget. Der fremkom
ikke andre kandidater. 

Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen skulle bestå af 4 medlemmer og
valgte de foreslåede kandidater. Jørgen Cadovius blev valgt for en et-årig
periode, jf. vedtægternes pkt. 9.2. Bestyrelsen består herefter af Ib Kunøe,
Carsten Bang, Jørgen Cadovius og Steen Hagengaard. 


AD PKT. 5.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Deloitte, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab, som revisor for selskabet. 

AD PKT. 6.

Ingen forslag til behandling.

__________


Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 11.00.


Bestyrelsen afholdte herefter konstituerende bestyrelsesmøde og konstituerede
sig med Ib Kunøe som bestyrelsesformand. 


Som dirigent:

Claude Winther Nielsen
Advokat


Yderligere information: Adm. direktør Lars Nordenlund Friis, tlf. 39 13 02 00.