ekstraordinær generalforsamling


First North meddelelse nr. 26                                                   


Ekstraordinær generalforsamling esoft systems a/s                               

									24.4.2009                                                              



--------------------------------------------------------------------------------
|   | Generalforsamlingsprotokollat                                            |
--------------------------------------------------------------------------------


Den 24. april 2009 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i esoft systems    
a/s, CVR-nr. 25 36 21 95 på selskabets hjemsted, Skibhusvej 52 C, 5000 Odense C.

Dagsorden                                                                       

Valg af dirigent.                                                               

Valg af medlemmer til bestyrelsen.                                              

Eventuelt.                                                                      
                                                                                
                                   ---o0o---                                    

Advokat Michael Vinther valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at       
generalforsamlingen var beslutningsdygtig i enhver henseende.  Det blev         
enstemmigt vedtaget at godkende generalforsamlingens lovlighed.                 

Dirigenten oplyste, at der fra bestyrelsen var stillet forslag om at vælge      
advokat Michael Vinther som nyt medlem til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen   
vil herefter bestå af:                                                          

Poul Dines                                                                      
Malene Smidt Hertz                                                              
Michael Vinther                                                                 

Under henvisning til aktieselskabslovens § 49, stk. 6 henviste dirigenten til   
den på generalforsamlingen fremlagte oversigt over Michael Vinthers             
ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 % ejede            
datterselskaber.                                                                

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.                                             

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Michael Vinther til at foretage         
anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne        
ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne samt         
anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af       
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne  
ændringer.                                                                      

Generalforsamlingen hævet.                                                      
Eventuelle kommentarer:                                                         
Poul Dines, formand, tlf. 30272652                                              

Selskabets adresse:                                                             
Esoft systems a/s, Skibhusvej 52 C, 5000 Odense C, www.esoftsystems.dk          
Certified adviser                                                               
Dahl-Sørensen & Partners a/s, Amagertorv, 9,3., 1160 København K, tlf. 3364     
9200, www.dspco.dk                                                              

Næste meddelelse kommer 12.5.2009 med perioderegnskab for 3 kvartaler.          

Esoft systems med hovedkontor i Odense, henvender sig til både                  
ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere. Esoft systems udvikler intelligente  
løsninger inden for rentegninger, 2D, 3D, stillbilleder, 360-grader panorama    
billeder mm Esoft systems blev noteret på First North i marts 2007.