First North meddelelse nr. 26 Ekstraordinær generalforsamling esoft systems a/s 24.4.2009 -------------------------------------------------------------------------------- | | Generalforsamlingsprotokollat | -------------------------------------------------------------------------------- Den 24. april 2009 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i esoft systems a/s, CVR-nr. 25 36 21 95 på selskabets hjemsted, Skibhusvej 52 C, 5000 Odense C. Dagsorden Valg af dirigent. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Eventuelt. ---o0o--- Advokat Michael Vinther valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i enhver henseende. Det blev enstemmigt vedtaget at godkende generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten oplyste, at der fra bestyrelsen var stillet forslag om at vælge advokat Michael Vinther som nyt medlem til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen vil herefter bestå af: Poul Dines Malene Smidt Hertz Michael Vinther Under henvisning til aktieselskabslovens § 49, stk. 6 henviste dirigenten til den på generalforsamlingen fremlagte oversigt over Michael Vinthers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 % ejede datterselskaber. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Generalforsamlingen bemyndigede advokat Michael Vinther til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne samt anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne ændringer. Generalforsamlingen hævet. Eventuelle kommentarer: Poul Dines, formand, tlf. 30272652 Selskabets adresse: Esoft systems a/s, Skibhusvej 52 C, 5000 Odense C, www.esoftsystems.dk Certified adviser Dahl-Sørensen & Partners a/s, Amagertorv, 9,3., 1160 København K, tlf. 3364 9200, www.dspco.dk Næste meddelelse kommer 12.5.2009 med perioderegnskab for 3 kvartaler. Esoft systems med hovedkontor i Odense, henvender sig til både ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere. Esoft systems udvikler intelligente løsninger inden for rentegninger, 2D, 3D, stillbilleder, 360-grader panorama billeder mm Esoft systems blev noteret på First North i marts 2007.