Kallelse till årsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)
Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org nr
556626-2407, ("Bolaget") kallas till årsstämma fredagen den 29 maj 2009, kl.
13.30 i bolagets lokaler, Segelbåtsvägen 2 på Stora Essingen i Stockholm.
DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken
fredagen den 22 maj 2009
dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 22 maj 2009 kl. 16.00 via post
till ”AllTele Årsstämma”, Segelbåtsvägen 2, 112 64 Stockholm, via e-post till
bo.ekenstierna@alltele.se eller per telefon 08-517 810 05. Vänligen uppge namn,
person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt eventuella biträden eller
ombud.
Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas av ombud. För den som önskar
företrädas av ombud, tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns
tillgängligt på bolagets hemsida www.alltele.se. Fullmakten i original bör i god
tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Den som
företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som
utvisar behörig firmatecknare.
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken per den 22 maj
2009 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta
förvaltaren i god tid före denna dag.
I bolaget finns totalt 9.888.200 aktier med en röst vardera.
DAGORDNING
Förslag till dagordning:
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen.
8. VD:s anförande med efterföljande frågestund.
9. Beslut om;
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer.
12. Val av styrelse samt val av styrelsens ordförande.
13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Fastställande av principer för utseende av valberedning.
15. Villkorad ändring av Bolagets bolagsordning.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier.
17. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Under året har efter samråd med ägare av drygt 36 procent av bolagets aktier
tillsats en valberedning. Valberedningen har utgjorts av Thomas Nygren, Björn
Wolrath och Jonas Fredriksson (ordf).
Punkt 2: Valberedningen föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för
årsstämman.
Punkt 9b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.
Punkt 10: Bolagets styrelse föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter.
Punkt 11: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 425.000 kr att fördelas inom
styrelsen, så att ordföranden samt Camilla Koebe och Olle Söderberg får 100.000
kr vardera och Björn Wolrath 125.000 kr. Till Ola Norberg föreslås inget
styrelsearvode. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.
Punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Thomas Nygren, Ola Norberg, Olle
Söderberg, Björn Wolrath och Camilla Moström Koebe. Till styrelseordförande
föreslås Thomas Nygren.
Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om i huvudsak följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget ska sträva
efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga
ersättningar. Ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och
presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut. Vid beslutsförslag till
ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och
prestation vägas in. Ersättningen ska kunna bestå av följande delar: fast
årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och
avgångsvederlag. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:
styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i
uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2009 röstmässigt största
aktieägare, utse ytterligare två till tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig
utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens
ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av
valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största
aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte
längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar
valberedningen före årsstämman 2010, ska valberedningens övriga ledamöter i
samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att
ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman
2010 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av
ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.
Punkt 15: Styrelsen föreslår en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i §
8 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas
träda i kraft före årsstämman 2010.
Föreslagen lydelse § 8: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering
i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall
annonseras i Svenska Dagbladet.”
Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall
vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den
föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.
Punkt 16: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att be-myndiga
styrelsen att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission
av högst 1.000.000 aktier mot kontant betalning eller betalning genom apport
eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten
för nu befintliga aktieägare bli högst c:a 9,18 procent baserat på befintliga
(9.888.200) aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen
bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om
viss rabatt.
Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för
betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser.
ÖVRIGT
Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning kommer att finnas
tillgängliga hos Bolaget från och med den 15 maj 2009 och kommer att skickas
till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Beslut under punkt 15 - 16 erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de
avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
____________________
Stockholm i april 2009
Styrelsen
För ytterligare information:
AllTele
Ola Norberg
Telefon: +46 (0)910 20 00 00
Mobil: +46 (0)70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se
Om AllTele
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den
svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan det listades på First
North den 1 mars 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter. AllTele
utmanar de större aktörerna TeliaSonera, Telenor (Telenor, Bredbandsbolaget,
Glocalnet), Tele2 och ComHem med en förmånlig prisbild och hjälper därmed
privat- och företagskunder att minska sina kommunikationskostnader. AllTele
erbjuder numera en rikstäckande kommunikationslösning för såväl bredband som
telefoni. AllTeles telefonierbjudande kan fås både som modern och billig
IP-telefoni och som traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandtjänsten
tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL.
Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se
AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Linköping, Luleå, Umeå,
Vadstena, Vilhelmina och Östersund.
