Årsstämma i Acando

Årsstämma i Acando

Vid årsstämman i Acando AB (publ) den 27 april fattades följande beslut:

Fastställanden samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och vd
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade även
om
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt gav ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå
till sex, inga suppleanter. Årsstämman beslutade även att arvode till styrelsens
externa ledamöter fastställs till 1 650 000 kronor, varav styrelsens ordförande
skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera
samt att till styrelsens förfogande skall stå 150 000 kr att fördelas lika
mellan ledamöter i utskott. 
Årsstämman beslutade även att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen
räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Ulf J Johansson,
Birgitta Klasén, Anders Skarin och Alf Svedulf samt nyvälja Magnus Groth och Åsa
Landén Ericsson som styrelseledamöter. 
Årsstämman beslutade även att utse Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Utdelning
Stämman beslutade att fastställa utdelning till 0,50 kronor per aktie samt att
avstämningsdag för utdelning skall vara den 30 april 2009. Utbetalning genom
Euroclear Sweden AB/VPC beräknas kunna ske den 6 maj 2009.

Principer för val av ledamöter till valberedningen
Årsstämman beslutade att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande
jämte minst två representanter bland de största aktieägarna.

Bemyndigande om emission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier 
av serie B i den mån emission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att
styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda
ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar
bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att
nya aktier skall betalas med apportegendom eller i övrigt med villkor enligt 13
kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen eller att en aktie skall tecknas med
kvittningsrätt. Apport- och kvittningsemission skall kunna ske med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa
årsstämma.
Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.
Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget
skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier. Förvärv får endast ske
över NASDAQ OMX Nordic enligt gällande börskurs.
Motivet för förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
är att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets
kapitalbehov och
därigenom öka aktieägarvärdet, samt att skapa möjlighet för bolaget att som
betalning
vid eventuella förvärv av bolag och rörelser helt eller delvis kunna använda
återköpta aktier. Acando skall således inte bedriva handel med egna aktier. Det
antecknas att styrelsen endast i extremfall får utnyttja möjligheten av att
försälja förvärvade aktier kontant över NASDAQ OMX Nordic.

Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa följande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (verkställande direktören och medlemmar ur
koncernledningen):
Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor som gör att
bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Ersättning
innefattar kontant lön, långsiktigt incitamentsprogram och pensionsavsättning.
Den kontanta lönen skall bestå av en fast och en rörlig del. Ambitionen skall
vara att fast lön plus 40 % av den maximalt möjliga rörliga lönen skall utgöra
en marknadsmässig kontant lön som erhålles då koncernens kvantitativa
resultatmål, fastställda av styrelsen, uppnås. 

Aktiesparprogram 2009
Årsstämman beslutade om aktiesparprogram 2009 (”Programmet”) för ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acando-koncernen.
Införande av Programmet är ett led i det inriktningsbeslut som årsstämman
fattade 2006 om ett årligen återkommande incitamentsprogram. Programmet har
motsvarande struktur som det aktiesparprogram som antogs av den extra
bolagsstämman den 15 augusti 2007 samt årsstämman 2008.

Beslut avseende ändringar av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändringar i bolagets bolagsordning, dels för anpassning
till den under år 2008 reviderade svenska koden för bolagsstyrning, dels för
behov av uppdatering av bolagsordningen, dels i anledning av kommande lagändring
gällande kallelse. 

För mer information vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO och tf VD, Acando, +46 8 699 7314.
Ulf J Johansson, Styrelseordförande, Acando, +46 8 699 7000.

Acando
Acando is a consultancy company that in partnership with its clients identifies
and implements business improvements through information enabled by technology.
Acando provides a balance of high business value, short project times and low
total cost. Acando's annual turnover exceeds EUR 150 million and the Group
employs more than 1,100 professionals in six European countries. Acando is
listed at NASDAQ OMX Nordic. Acando's corporate culture is based on three core
values: Team spirit, Passion and Results. www.acando.com