Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) onsdagen den 29 april 2009
fattades följande beslut:

• Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen
för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2008.

• Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att ingen utdelningen lämnas för
år 2008. 

• Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Johan Rapp och
Johan Folke samt nyvaldes Pernilla Folke och Hans Stalleland, Rose-Marie Frebran
har avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman
beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 440 kkr att fördelas mellan i
bolaget ej anställda ledamöter.

• Stämman beslutade att ersättningen till de sex personer som utgör
koncernledningen ska utgöras av fast lön, pension samt övriga förmåner. VD
Sverige ska även ha rätt till en rörlig lön om max 25 procent av årslönen.

• Arvode till revisionsföretag ska utgå enligt löpande räkning.

• Stämman godkände fusionsplanen som upprättats och undertecknats av de båda
styrelserna i Malmbergs Elektriska AB (publ) och dotterbolaget Malmbergs
Elektriska Svenska AB.

• Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2010 ska utses enligt
följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största
ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2009 och be dem utse
en ledamot vardera till valberedningen, som ska bestå av tre ledamöter, samtstyrelsens ordförande, om denne inte utsetts till representant i valberedningen
av någon av de största aktieägarna. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot,
tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv tills tre ledamöter
utsetts. De utsedda ledamöterna, tillsammans med ordföranden som sammankallande,
ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen
på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder ska offentliggöras
snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2010.
Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny
valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter
avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget
enligt ovan angiven modell, ska valberedningen ha rätt att utse en annan
representant för de största aktieägarna att ersätta sådan ledamot.


Kumla den 29 april 2009

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen



För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.



Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark,
Finland och England.  Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom
elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar,
normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare,
verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika
företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 april 2009 klockan 15.30 (CET).