CENCORP OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2009 KLO 15:30
CENCORP OYJ:N 29.4.2009 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Cencorp Oyj:n hallitukseen valittiin Hannu Savisalo, Iikka Savisalo, Matti
Paasila ja Matti Virtanen.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi
Matti Paasila.
Teollisuusneuvos Hannu Savisalo (s. 1946) on Savcor Group Oy:n hallituksen
puheenjohtaja. Iikka Savisalo (s. 1972) on Savcor Group Oy:n liiketoiminnan
kehityksestä vastaava johtaja.
Teollisuusneuvos Matti Paasilalla (s. 1947) on laajaa kokemusta kansainvälisestä
yritysjohdosta ja hallitustyöskentelystä. Hänen erityisosaamistaan ovat
yhtiöiden kasvujohtaminen ja rakennejärjestelyt. Paasila on viimeksi toiminut
sveitsiläisen Sarna Polymer Holding Inc:n toimitusjohtajana. Hän on aiemmin
työskennellyt mm. Rieter Automotive Systemsin toimitusjohtajana ja eri
johtotehtävissä Nokia-konsernissa viimeksi johtokunnan jäsenenä vastuualueinaan
strategia, investoinnit ja teknologia. Paasila on tällä hetkellä mm.
kaapelikonevalmistaja Maillefer S.A:n hallituksen puheenjohtaja, Alphaform
AG:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Ecostream Oy:n hallituksen jäsen.
Diplomi-Insinööri Matti Virtasella (s. 1958) on pitkäaikainen liikkeenjohdon
kokemus kansainvälisissä teknologiayrityksissä. Hän toimii tällä hetkellä oman
yrityksensä, johdon konsultointiyhtiö Virtanen Consulting GmbH:n
toimitusjohtajana Saksassa. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Perlos Oyj:n
toimitusjohtajana, Compaq Computer Corporationin, Hewlett-Packardin sekä
Solectron Corporationin ylimmässä johdossa Euroopassa sekä USA:ssa. Lisäksi
Matti Virtasella on usean vuoden kokemus työskentelystä Nokia Oyj:ssä eri
johtotehtävissä.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle
maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille
maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenistä Hannu ja Iikka Savisalo
ilmoittivat toistaiseksi luopuvansa kokonaan hallituspalkkiosta ja Matti Paasila
50%:sta hallituspalkkiostaan.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2008 tilinpäätöksen. Hallituksen ehdotuksen
mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ei jaeta osinkoa. Niin
ikään päätettiin, että 31.12.2008 päättyneen tilikauden tappio kirjataan
kertyneet voittovarat -tilille. Emoyhtiön hallituksessa tilikauden aikana
toimineille henkilöille ja tilikauden aikana toimineille toimitusjohtajille
myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta.
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus
on voimassa toistaiseksi, enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Lohjalla, 29. huhtikuuta 2009
Cencorp Oyj
HALLITUS
Lisätiedot:
Hannu Savisalo
Hallituksen puheenjohtaja
GSM: 0502688
Sähköposti: hannu.savisalo@savcor.com
Hannu Timmerbacka
Toimitusjohtaja
GSM 0400620845
Sähköposti: hannu.timmerbacka@cencorp.com
Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja
puolijohdeteollisuudelle.
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com