Handelsbankens årsstämma

Styrelse
Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 29 april 2009 omvaldes
Handelsbankens styrelse med undantag för Pirkko Alitalo och Sigrun
Hjelmqvist som avböjt omval. Nyval skedde av direktör Lone Fonss
Schroeder, verkställande direktör i Wallenius Lines AB och av
direktör Jan Johansson, verkställande direktör i Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. Hans Larsson valdes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Anders Nyrén och
Fredrik Lundberg till vice ordföranden.

Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 7 kr per
aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 5 maj 2009.
Utdelningen beräknas bli utsänd av Euroclear fredagen den 8 maj 2009.

Valberedning
Valberedningen ska ha fem ledamöter. Fyra av ledamöterna
("Ägarrepresentanter") ska representera de fyra röstmässigt största
aktieägarna/ägargrupperna i banken enligt ägaruppgifterna i den av
Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2009 över bankens
aktieägare/ägargrupper upprättade aktieboken (de "Största Ägarna")
och en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande. I
valberedningen ska dock inte ingå representant för företag som utgör
en betydande konkurrent inom något av bankens huvudområden.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de
Största Ägarna, som vardera utser en representant, att jämte
ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.
Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet år 2010 ska
tillkännages senast sex månader före årsstämman 2010.

Styrelseledamöter 2009
JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
ULRIKA BOËTHIUS, banktjänsteman, Stockholm
PÄR BOMAN, bankdirektör, Linköping
Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal
GÖRAN ENNERFELT, direktör, Upplands Väsby
JAN JOHANSSON, direktör, Stockholm
HANS LARSSON, direktör, Stockholm
FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm
SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm
ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma
BENTE RATHE, civilekonom, Trondheim
LONE FONSS SCHROEDER, direktör, Köpenhamn

Protokoll
Protokoll från årsstämman beräknas kunna läggas ut på bankens hemsida
under http://www.handelsbanken.se/ir om cirka två veckor.