Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,20
kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes
måndagen den 5 maj 2009. Utdelningen beräknas att sändas ut torsdagen
den 8 maj 2009.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. För tiden intill nästa
årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter: Mariana
Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord och Dag Sehlin.
Michael Grindfors nyvaldes som styrelseledamot. Michael Grindfors
utsågs även till styrelsens ordförande.
Styrelsearvodet fastställdes till totalt 650 000 kr intill nästa
årsstämma att fördelas med 275 000 kronor till ordföranden och
125 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i
koncernen. För utskottsarbete skall utgå ett totalt arvode om 90 000
kronor.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om
fastställande av instruktion för valberedningen innebärande bland
annat att valberedningen skall utgöras av representanter för de två
röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande baserat på
Euroclear Sweden AB:s uppgifter per 30 september 2009.
Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att
bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om
emission av aktier eller konvertibler medförande att maximalt
1 200 000 B-aktier kan utges. Bemyndigandet avser företagsförvärv.
Årsstämman beslutade slutligen enhälligt i enlighet med styrelsens
förslag om godkännande och inrättande av personaloptionsprogram
2009/2013 samt säkringsåtgärder härför. Programmet, som säkerställs
med teckningsoptioner utgivna till det helägda dotterbolaget BTS
Sverige AB, omfattar högst 840 000 personaloptioner som kan komma att
tilldelas maximalt 150 anställda i BTS-koncernen. Optionernas löptid
är fyra år och de kan normalt utnyttjas med en tredjedel per år under
en treårsperiod från tilldelningen. Lösenpriset kommer att motsvara
130% av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för BTS-aktien på
Nasdaq OMX Stockholm under en period om tio handelsdagar före
tilldelningsdagen. 103 500 teckningsoptioner säkerställer uppkommande
kostnader, i huvudsak sociala avgifter. Programmet förväntas inte
medföra någon utspädning utöver 2006 års program, som ersätts av
detta program.
Styrelsen
BTS Group AB
För ytterligare information:
Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00
För mer information om BTS, gå till www.bts.com
BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag
inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra
förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräddarsydda
simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela
organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de
faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat
marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga
beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående
resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag.
