Tivoli A/S afholdt torsdag den 30. april 2009 generalforsamling med dagsorden
som vedhæftet.
Årsrapporten blev godkendt, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag til
fordeling af årets overskud, herunder betaling af udbytte på 8,4 mio.kr. svarer
til 14,75 kr. for en aktiepost af pålydende 100 kr. mod 9,00 kr. i det
foregående regnskabsår. Den resterende del af overskuddet tilgår selskabets
frie reserver.
På bestyrelsens forslag godkendte generalforsamlingen en ændring af
vedtægternes § 19, stk. 2, så valgperioden for de generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra to til et år.
Bestyrelsen modtog generalforsamlingens bemyndigelse til erhvervelse af egne
aktier, jf. Aktieselskabslovens § 48.
En aktionær havde stillet forslag om, at Smøgen og Det muntre Hjørne med
Vaffelbageriet og Galejen skulle bevares uændret. Bestyrelsen understregede, at
Smøgen bevares, men at det er uhensigtsmæssigt binde fremtidige bestyrelser med
så bastant en beslutning. Forslagsstilleren meddelte herefter, at han ikke
ønskede at forslaget kom til afstemning.
På bestyrelsens forslag valgtes Ulla Brockenhuus-Schack som nyt
bestyrelsesmedlem, idet Hans Skov Christensen ikke genopstillede.
På bestyrelsens forslag blev der til selskabets revision foretaget valg af
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen
Tandrup som formand og Lykke Friis som næstformand.
Med venlig hilsen
T I V O L I
Lars Liebst
Adm. direktør
Kontaktperson: Vicedirektør Stine Lolk, tlf. 33 75 03 38, e-mail sl@tivoli.dk
