Forløb af NanoCover A/S' ordinære generalforsamling, torsdag den 30. april 2009

First North meddelelse nr. 78/30. april 2009 
Virum den 30. april 2009


Til aktionærerne i NanoCover A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Forløb af NanoCover A/S' ordinære generalforsamling, torsdag den 30. april 2009.

1.	Valgt af dirigent
Advokat Klaus H. Lindblad blev valgt som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i
overensstemmelse med dagsordenen. 
2.	Bestyrelsens beretning
3.	Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til
godkendelse 
4.	Redegørelse for selskabets økonomiske stilling i henhold til
aktieselskabslovens § 69a, idet selskabet har tabt over halvdelen af sin
aktiekapital 
5.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport 

Punkt 2-5 blev behandlet under ét. 
Selskabets årsrapport blev godkendt, ligesom bestyrelsens redegørelse i henhold
til aktieselskabsloven § 69a samt forslag til foranstaltninger, blev taget til
efterretning af generalforsamlingen. 
Bestyrelsens forslag om disponering af årets resultat i henhold til den
godkendte årsrapport blev vedtaget, og der blev meddelt decharge til
bestyrelsen. 

6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen
Tom Larsen, Henrik Vester og Andreas Hasle blev genvalgt til selskabets
bestyrelse. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Tom Larsen som formand
for bestyrelsen. 

7.	Valg af revisor
Kresten Foged Statsautoriseret Revisonsaktieselskab blev genvalgt som
selskabets revisor. 

8.	Forslag fra bestyrelsen

8a. Selskabets vedtægter blev ændret, således at indkaldelse til
generalforsamlinger offentliggøres på selskabets hjemmeside, i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt ved e-mail eller almindelig post
til de i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsendt begæring herom. 


8b. Bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev fornyet indtil
30. maj 2010. 

9.	Eventuelt
Der forelå intet til behandling under dette punkt

 
Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Tom Larsen

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Adm. direktør Henrik Vester,
telefon 30 59 95 25 

Selskabets Certified Adviser Horwath Revisorerne, v/ Adm. direktør Søren
Jonassen, telefon 39 29 25 00