Forløb af ordinær generalforsamling den 29. april 2009

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a., afholdt den 29.
april 2009 ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 



1.	Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2008

Bestyrelsesformand Niels Roth afgav mundtlig beretning, der blev godkendt af
general-forsamlingen 


2.	Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2008 og forslag om udlodning

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten og bestyrelsens forslag om udlodning
på 2,91 % eller 12.035 t.kr., svarende til 2,91 kr. pr. foreningsbevis. 


3.	Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til suspension af indløsningsadgang
samt ændring af Foreningens vedtægter 

Bestyrelsens forslag, om bemyndigelse til, efter bestyrelsens valg, at forlænge
den igangsatte suspension af indløsningsadgangen, jf. vedtægternes pkt. 10.4,
frem til den ordinære generalforsamling i 2011 eller et sådan tidligere
tidspunkt, som bestyrelsen måtte beslutte samt forslag om ændring af
vedtægternes pkt. 9.3 således, at det fra-drag, der kan foretages i forbindelse
med indløsning, forhøjes fra 5 % til 15 %, blev vedtaget. 

 Da 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser ikke var repræsenteret på
generalfor-samlingen, men mere end 2/3 af de afgivne stemmer var for forslaget,
oplyste besty-relsesformanden, at der inden tre måneder vil blive indkaldt til
en ny generalforsam-ling, på hvilken forslagene kan vedtages med 2/3 af de
afgivne stemmer, uanset antal repræsenterede foreningsbeviser. 

 

4.	Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens forslag om genvalg af Flemming Borreskov og Jesper Bo Hansen samt
nyvalg af underdirektør, finanschef Søren Schjødt-Hansen, Finanssektorens
Pensionskasse blev vedtaget. 


5.	Valg af revisor

Bestyrelsens forslag om genvalg af KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab blev vedtaget. 


6.	Bemyndigelse til bestyrelsen til, i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling, at opkøbe for op til 10 % af de af foreningen udstedte
foreningsbeviser til den på købstids-punktet gældende børskurs +/- 10 %. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.


7.	Indkomne forslag

Der var ikke indkommet yderligere forslag.


8.	Eventuelt

Intet til behandling


Da dagsordenen var udtømt, blev generalforsamlingen herefter hævet.