Årsstämma i HEXPOL AB

Årsstämma i HEXPOL AB

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf
Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson och Ulrik Svensson. Melker Schörling
omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande
att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200
000 kr vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i
bolaget samt 150 000 kr till ordföranden för revisionsutskottet och 75 000 kr
till ledamot i revisionsutskottet. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret 2008 och att ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.
Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010 omvaldes Mikael Ekdahl
(Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Henrik Didner (Didner& Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring). Mikael Ekdahl omvaldes
till valberedningens ordförande.

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till den
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare huvudsakligen
innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning,
övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den
rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen,
kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på
utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Styrelsen ska årligen
överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås
bolagsstämman. Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från
befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och
den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader.
Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en
kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av
bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma, innebärande att
kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets
hemsida samt att endast en kortare annons om att kallelse har skett ska införas
i Dagens Industri. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser
om kallelse till bolagsstämma ändras och innebär också att bestämmelsen om när
kallelse ska ske tas bort.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling
(ordförande) och Ulrik Svensson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden
intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Ulrik Svensson
till ordförande tillika ledamot i revisionsutskottet.


Malmö den 5 maj 2009

STYRELSEN





För vidare information kontakta;

Georg Brunstam
VD och Koncernchef
0708-55 12 51

Urban Ottosson
Finansdirektör
0767-85 51 44




HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom
avancerade gummiblandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare
(Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och
länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av
plattvärmeväxlare och truckar samt den globala fordonsindustrins
systemleverantörer. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL
Compounding och HEXPOL Engineered Products och har cirka 2 200 anställda i nio
länder. Under 2008 omsatte HEXPOL cirka 3 200 MSEK. Ytterligare information
finns på www.hexpol.com.