Onsdagen den 6 maj 2009 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor: Styrelseledamöter Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Rolf Jinglöv, Stig Martin, Mats Runsten, Ragnar Wilton, Petter Stillström och Marika Skärvik. Rolf Jinglöv valdes till styrelseordförande. Ersättning till styrelsen Styrelsearvodet beslutades enligt valberedningens förslag till 70.000 kr vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, sammanlagt 350.000 kr och för utskottsarbete 24.000 kr för icke anställda ledamöter, dock sammanlagt högst 120.000 kr. Utdelning Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag om utdelning till aktieägarna om 30 öre per aktie, totalt 14 614 280 kronor och att avstämningsdag skall vara den 11 maj 2009. Utbetalning beräknas ske från VPC den 14 maj 2009. Valberedning Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, vilket i korthet innebär att styrelsens ordförande skall vid utgången av oktober månad sammankalla en valberedning bestående styrelsens ordförande samt tre representanter för några av de fem största aktieägarna, varav en av dessa tre skall vara valberedningens ordförande, som dock inte får vara styrelseledamot. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman. Bemyndigande, nyemission Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 4,8 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom. Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske såväl på Stockholmsbörsen som genom förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv. För mer information kontakta : Anders Bergman, CFO Softronic AB (publ) anders.bergman@softronic.se Tel. 08-51 90 90 00 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj kl 13.00 Softronic AB Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 360 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Arjeplog och Estland. Softronic är noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap. Hemsida: www.softronic.se
Kommuniké från årsstämma i Softronic AB (publ)
| Source: Softronic AB