NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udstederrelationer
Nicolai Plads 6
1107 København K
12. maj 2009
Fondsbørsmeddelelse - Investeringsforeningen Sparindex
Der er i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i ovennævnte
investeringsforening med tilhørende afdelinger.
De forslag, der blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, blev
fremsat af foreningens bestyrelse og vedtaget på foreningens ordinære
generalforsamling den 16. april
2009. Da der på generalforsamlingen ikke var den fornødne medlemskapital til
stede til at vedtage
forslagene endeligt, blev forslagene genfremsat på den ekstraordinære
generalforsamling.
For generalforsamlingerne var der i henhold til vedtægterne fastsat følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
3. Eventuelt.
---oo0oo---
Ad dagsordenens pkt. 1)
Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt vicedirektør Niels Solon.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingerne var indkaldt i
overensstemmelse med bestemmelserne i foreningernes vedtægter og kunne på denne
baggrund med forsamlingens tilslutning erklære generalforsamlingerne for lovligt
indvarslet.
Ad dagsordenens pkt. 2)
Bestyrelsen stillede følgende forslag om vedtægtsændringer i foreningen:
• Præcisering af foreningens investeringsunivers.
Bestyrelsen fremsatte forslag om en ændring af formålsbestemmelsen i
foreningens vedtægter, med henblik på en præcisering af investeringsuniverset i
alle afdelinger i Investeringsforeningen Sparindex, således, at det mere
tydeligt fremgår, at denne er en indeksforening.
For at sikre konsistens mellem den ændrede formålsbestemmelse og vedtægternes
beskrivelse af de enkelte afdelingers investeringsstrategi, foreslog
bestyrelsen en tilsvarende justering af formuleringen under hver afdeling.
• Ændring af vedtægternes bestemmelser om elektronisk generalforsamling
Da adgangen til afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling blev
vedtaget i foreningen i foråret 2008, var lovgivningen herom endnu ikke
vedtaget. Det er den nu, og bestyrelsen fremsatte derfor forslag om en ændring
af vedtægterne, således at vedtægternes henvisning til lovens fremtidige
ikrafttræden slettes.
• Ændring af vedtægternes bestemmelse om valg af dirigent.
Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre vedtægterne, således at dirigenten på
generalforsamlinger i foreningen fremover vælges af bestyrelsen. Dette findes
bedst foreneligt med afholdelse af en fuldstændig elektronisk
generalforsamling.
• Ændring af vedtægternes bestemmelse om valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre vedtægternes bestemmelse om valg til
bestyrelsen således, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Genvalg
kan forsat finde sted.
Der var ikke fremsat forslag fra medlemmer.
Forslagene fra bestyrelsen blev vedtaget med enstemmighed blandt de afgivne
stemmer og er dermed endeligt vedtaget af generalforsamlingen.
Vedtægtsændringerne træder først i kraft, når de er godkendt af Finanstilsynet.
Ad dagsordenens pkt. 3)
Eventuelt
Der var ikke nogen drøftelser til dette punkt.
---oo0oo---
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør
Peter Møller Lassen.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest A/S
Peter Møller Lassen, direktør
