Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 12 maj 2009

Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 12 maj 2009

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 12 maj 2009 fastställdes styrelsens
förslag att lämna en kontant utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie
för verksamhetsåret 2008. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och
balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag. 

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
för verksamhetsåret 2008. 

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med nomineringskommittens förslag,
att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl
Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren och Peter Carlberg och till ny
styrelseledamot valdes Ann-Marie Åström. Årsstämman beslutade om ett arvode till
styrelsen om sammanlagt 450.000 kronor, samt om arvode till revisorer.  

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas
marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall
ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara
begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess
affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en
individuell och kvalitativ faktor. 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma,
fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande
från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras
sammanlagt skall uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för
finansiering av eventuella förvärv. 

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt högst 1 100 000 egna aktier
för att utveckla bolagets kapitalstruktur. Aktierna kan förvärvas antingen genom
ett anbud till samtliga aktieägare på lika, av styrelsen fastställda, villkor, i
förhållande till aktieägarnas aktieinnehav, eller genom offentlig handel. 


Consilium AB (publ)

För ytterligare information:
Ove Hansson, VD och Konernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833