Peabs årsstämma 2009

Peabs årsstämma 2009

•	Utdelningen fastställdes till 2,25 kr per aktie
•	Fortsatt bemyndigande till återköp av aktier

Peab AB (publ) avhöll under torsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i
enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 2,25 kr per
aktie. Avstämningsdag fastställdes till tisdagen den 19 maj och utdelningen
kommer att sändas ut av Euroclear måndagen 25 maj.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 

Styrelseledamöterna Annette Brodin Rampe, Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf,
Mats Paulsson Svante Paulsson samt Lars Sköld omvaldes och Fredrik Paulsson
nyvaldes. Göran Grosskopf omvaldes som styrelseordförande. 

Omval av Alf Svensson, KPMG, till revisor och Dan Kjellqvist, KPMG, till
revisorssuppleant. Nyval av Thomas Thiel, KPMG, till revisor och David Olow,
KPMG, till revisorssuppleant. Beslutet innebär en utökning till två revisorer
och två revisorssuppleanter.

Arvode till styrelsens ordförande beslöts utgå med 400 000 kr (oförändrat) och
till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i koncernen med 150
000 kr (oförändrat). För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet
beslöts att arvode utgår med 25 000 kr (oförändrat) för respektive ledamot i
vardera utskott som ej är anställd i koncernen. Det sammantagna arvodet till
ledamöterna beslöts således uppgå till 1 250 000 kr (1 100 000).
Arvode till revisor beslöts utgå enligt godkänd räkning. 

Ändring av bolagsordningen beslöts enligt följande:
§ 4,1 st  -  Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 000 000 000 kr och högst 4
000 000 000 kr. Antalet aktier skall vara lägst 160 000 000 och högst 640 000
000. Aktierna skall vara dels A-aktier med 10 röster per aktie, vilka kan
utgivas till ett antal av högst 80 000 000 st, dels B-aktier med en röst per
aktier, vilka kan utgivas till ett antal av högst 560 000 000 st.
§ 7,2 st - Kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska
Dagbladet. Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av andra
stycket § 7 bolagsordningen skall vara villkorat av, att en sådan ändring av
sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) som innebär
att den föreslagna lydelsen av § 7, andra stycket ovan är förenlig med
aktiebolagslagen, har trätt i kraft.

Stämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om nyemission av B-aktier. Bemyndigandet får
högst avse sammanlagt 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid
tidpunkten för bemyndigandet. Nyemission skall ske på för marknaden sedvanliga
villkor.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma vid
ett eller flera tillfällen dels förvärva, dels överlåta egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, 
 - fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, förvärva högst så många
aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en
tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas, på NASDAQ OMX
Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och
vid förvärv genom förvärvserbjudande, mot vederlag i pengar till en kurs
motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av
30% uppåt,
 - fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller i samband med t ex
företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
avyttra högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ OMX Stockholm
AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid
avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid
tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet är att förbättra bolagets kapitalstruktur, att användas
vid finansiering av förvärv mm och/eller att ge möjlighet att, genom senare
indragning, neutralisera den utspädning som kan uppstå i samband med
konvertering av konvertibler som utgivits i bolaget. 

Till valberedning omvaldes Malte Åkerström, Leif Franzon, Göran Grosskopf och
Erik Paulsson.
Malte Åkerström omvaldes till valberedningens ordförande.

Stämman beslutade att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som antogs vid årsstämman 2008, skall fortsätta att tillämpas.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:
Mats Leifland, vice VD Peab AB 0733 37 10 06
Gösta Sjöström, informationschef Peab AB 0733 371010


Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2009 kl 17.45

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Mer information om Peabs bostäder finns på www.peabbostad.se


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35
miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har
strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid
NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.