Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB(publ)

Caperio Holding AB(publ) höll den 14 maj 2009 årsstämma i Bolagets
lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB(publ)

Caperio Holding AB(publ) höll den 14 maj 2009 årsstämma i Bolagets
lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Under stämman fattades följande beslut:

*          Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat-
  och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
  koncernbalansräkningen, med tillhörande noter.
*          Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till
  resultatdisposition. Moderbolagets resultat balanseras i ny
  räkning.
*          Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och
  verkställande direktören ansvarsfrihet.
*          Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att
  antalet styrelseledamöter och styrelseledamöter ska bestå av 3
  ledamöter utan suppleanter.
*          Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 90 000
  SEK till styrelsens ordförande samt 55 000 SEK till styrelseledamot
  som inte är anställd i bolaget. Revisorarvode skall utgå enligt
  löpande räkning.
*          Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Efter
  Hans Alm och Lorenzo Garcia Mendez avböjt omval kommer styrelsen
  2009 efter stämmans beslut bestå av Conny Hjalmarsson (ordförande),
  Christer Haglund och Henrik Landahl (nyval).
*          Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att
  styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill
  nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 250 000 000 aktier.
  Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt.
  Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra
  företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för
  tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning eller apport.
*          Stämman beslutade att godta styrelsens förlag till ändring
  av bolagsordningen avseende bolagets verksamhetsföremål i § 2.

Ny beslutad lydelse:"Bolaget skall äga och förvalta aktier, tillhandahålla
konsulttjänster avseende företagsledning och organisation. Bolaget
ska vidare äga och förvalta hel- och delägda bolag och direkt eller
indirekt via ägande av aktier bedriva verksamhet att utveckla och
sälja logistik-, utskrift-, licensadministrations-, säkerhets-,
lagrings- datakommunikations-, drift- och telefonitjänster samt
bedriva konsultverksamhet, sälja IT- och telekomutrustning samt
idka därmed förenlig verksamhet." Tidigare lydelse:"Bolaget skall äga och förvalta aktier, tillhandahålla
konsulttjänster avseende företagsledning och organisation, direkt
eller indirekt via ägande av aktier bedriva test- och
kunskapsmätningar; förlägga, producera, marknadsföra och försälja
verk inom all media; äga och förvalta fast och lös egendom, samt
driva annan därmed förenlig verksamhet, allt i syfte att bereda vinst
åt aktieägarna."

*          Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha
  en nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David
  Pohanka(ordförande) och Johan Söderström.


För mer information, kontakta:
 Christer Haglund, VD Caperio
Tel: 08-562 175 01 / 073-625 75 01
E-mail: christer.haglund@caperio.se
Om Caperio
Caperio är ett av Sveriges största och mest expansiva IT-företag.
Caperios affärsmodell består av att hjälpa stora och medelstora
verksamheter att effektivisera sin IT-användning, från produkt- och
teknikstrategi till systemdesign och förvaltning. Caperio är
verksamma inom produktlogistik, licensadministration,nätverk/kommunikation, server/storage, telefoni och
dokumenthantering.

Caperios affärsidé är att hjälpa kunden realisera sin egen affärsidé
genom att tillföra kunskap, erfarenhet och innovativa lösningar. Med
ett proaktivt förhållningssätt skapar vi effektivitet, säkerhet och
trygghet för kunden genom hela affärsprocessen.
Caperio finns idag i Stockholm, Örebro, Göteborg och Uppsala med ca
85 medarbetare.

Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold
Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är dess Certified Adviser
och Likviditetsgarant.