Årsstämma i Latour

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 13 maj 2009
beslutades följande:

*         en utdelning om 3:75 kronor per aktie.

*         till styrelseledamöter utsågs genom omval Anders Böös, Carl
  Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Jan
  Svensson och Caroline af Ugglas. Till styrelsens ordförande valdes
  Fredrik Palmstierna.

*         styrelsen erhöll mandat att återköpa egna aktier till
  maximalt 10 procent av aktiekapitalet under tiden till nästa
  årsstämma samt att ge styrelsen rätt att använda egna aktier som
  betalning vid företagsförvärv och/eller att använda dessa i samband
  med utgivande av köpoptionsprogram.

*         styrelsen bemyndigades att erbjuda ledande
  befattningshavare att på marknadsmässiga grunder förvärva
  köpoptioner på maximalt 115 000 av bolagets återköpta aktier av
  serie B, motsvarande maximalt 0,09 procent av totala antalet
  aktier. Beslutet innebär att aktierna kan säljas med avvikelse från
  aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren för köpoptionerna.

*         att valberedningen skall bestå av en representant för
  huvudaktieägaren samt två eller tre representanter för andra större
  ägare.

Vidare beslöt styrelsen vid ett efterföljande konstituerande
styrelsemöte att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier.
Förvärv skall kunna ske från den 14 maj 2009 till och med
nästkommande årsstämma till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Göteborg 2009-05-14

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller
ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 maj 2009 kl. 08:30.