Årsstämma i AarhusKarlshamn AB

Årsstämma i AarhusKarlshamn AB

Vid årsstämman i AarhusKarlshamn AB (publ) denna dag fattades följande beslut. 

Styrelse och revisor
Antalet styrelseledamöter skall fortsatt uppgå till tio stycken. Omval av
styrelseledamöterna Melker Schörling, Carl Bek-Nielsen, Martin Bek-Nielsen, John
Goodwin, Mikael Ekdahl, Ebbe Simonsen, Märit Beckeman, Jerker Hartwall, Anders
Davidsson och Ulrik Svensson. Melker Schörling omvaldes till styrelsens
ordförande och Carl Bek-Nielsen till vice ordförande. Arvode till styrelsen
skall oförändrat utgå med ett sammanlagt belopp om 2 650 000 kronor (inkl.
ersättning för kommittéarbete).

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade
revisorn Anders Lundin som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om fyra
år.
Arvode till revisorn skall utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att omvälja Mikael Ekdahl
och John Goodwin till ledamöter av ersättningsutskottet, med Mikael Ekdahl som
ordförande för utskottet. Till ledamöter av revisionsutskottet omvaldes Ulrik
Svensson, Mikael Ekdahl och Martin Bek-Nielsen, med Ulrik Svensson som
ordförande för utskottet.

Utdelning
Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 4,00 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till måndagen den 25 maj 2009
och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början torsdagen den
28 maj 2009.

Valberedning 
Omval av Mikael Ekdahl (BNS Holding), Carl Bek-Nielsen (BNS Holding) och Henrik
Didner (Didner & Gerge Aktiefond) samt nyval av KG Lindvall (Swedbank Robur
fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010, varvid Mikael
Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag i huvudsak innebärande att löner och övriga
ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall ledningen även kunna erhålla
rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara relaterad till
resultatet på koncernnivå och inom det individuella ansvarsområdet, samt andra
förmåner. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan
beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Pensionsförmåner
skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav,
med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. För egna uppsägningar
skall normalt en uppsägningstid om sex månader gälla, utan rätt till
avgångsvederlag. Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden vara
tolv månader, varvid rätt skall kunna finnas till avgångsvederlag med ett
förutbestämt tak om högst tolv månader. Styrelsen skall ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman godkände styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet i anledning
av styrelsens beslut att ogiltigförklara Aarhus United A/S:s 485 614 aktier i
AarhusKarlshamn AB, motsvarande cirka 1,17 procent av kapitalet och rösterna i
bolaget. Stämman beslutade att minskning av bolagets aktiekapital skall ske med
de ogiltiga aktiernas andel av det totala aktiekapitalet, således 4 856 140
kronor, samt att minskningsbeloppet skall överföras till reservfonden.

Villkorad ändring av bolagsordningen
Stämman godkände styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens
bestämmelser för kallelse till bolagsstämma, innebärande att kallelse ska ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att
endast en kortare annons om att kallelse har skett ska införas i Svenska
Dagbladet. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om
kallelse till bolagsstämma ändras och innebär också att bestämmelsen om när
kallelse ska ske tas bort.

Koncernchefens kommentar:
VD och koncernchef Jerker Hartwall redogjorde för företagets förvaltning under
2008 samt kommenterade det fortsatta arbetet inom koncernen. Talet och
presentationen finns i sin helhet på www.aak.com. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jerker Hartwall
VD 
Tel: +46 (0)40 627 83 00
E-mail: jerker.hartwall@aak.com

Anders Byström
CFO 
Tel: +46 (0)40 627 83 00
Mobil: +46 (0)709 885 613,
E-mail: anders.bystrom@aak.com

Bo Svensson     	
CIO 
Tel: + 46 (0)454 820 00 eller +46 (0)40 627 83 00
Mobil: + 46 (0)708 182 193
E-mail: bo.svensson@aak.com

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2009 kl
12.00.

Fakta/AAK 
AAK är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög
förädlingsgrad. Dessa fetter används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör,
transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom
kosmetikindustrin. AAK har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna,
Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. Läs mer på www.aak.com.