Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar, att årets förlust jämte balanserat resultat överförs i ny räkning, att ingen utdelning skall lämnas till aktieägarna samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2008 till och med 31 december 2008. Bolagsstämman valde en ny styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter; Johan Hessius, Björn Fernström och Bo Pettersson (samtliga nyval) samt Rikard Svensson och Hølje Tefre (båda omval). Björn Fernström tillträder som styrelseledamot den 29 maj i samband med att anställning på Ernst & Young upphör. Johan Hessius valdes till styrelsens ordförande. Det sammanlagda arvodet till styrelsen bestämdes till 750 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 200 000 kronor vardera till Björn Fernström och Bo Pettersson. Rikard Svensson och Hølje Tefre, vilka indirekt är stora ägare i bolaget, avböjde arvode. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslutade om instruktion för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av § 5 i bolagets bolagsordning innebärande att styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter och inga suppleanter. Bolagsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att längst intill årsstämma 2010, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga 700 000 aktier. Emission skall kunna ske med bestämmelser om apport, kvittning eller kontantlikvid och skall ske på marknadsmässiga villkor. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter genomförd företrädesemission, vilken beräknas registrerad i början av juni 2009. Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2009 klockan 18.45. För mer information Fredrik Sandelin VD & Koncernchef 08-410 660 00 www.a-com.se
A-Com AB: Kommuniké från årsstämma
| Source: A-Com AB