Aktieägarna i Malka Oil AB (publ) ("Bolaget") informeras härmed att
den fortsatta årsstämman skall hållas måndagen den 15 juni 2009 kl.
13.00 hos Advokatfirman Delphi på Regeringsgatan 30-32, Stockholm.
Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.30.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
förda aktieboken senast tisdagen den 9 juni 2009,
dels senast torsdagen den 11 juni 2009 kl. 16.00 ha anmält sitt
deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen
till Malka Oil AB, Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm; per
telefax 08-5000 78 15; per e-post agm@malkaoil.se eller per telefon
08-5000 78 10 med angivande av fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Antalet biträden får högst vara två (2). För att underlätta
inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas
av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas
i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
tisdagen den 9 juni 2009, då sådan införing senast skall vara
verkställd.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella
revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt av
styrelseordförande, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Stämmans avslutande
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9)
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Birger
Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm, fr.o.m. måndagen den 1 juni 2009,
och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer
även att framläggas på stämman.
Punkt 9 b. Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets
ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning
skall lämnas för verksamhetsåret.
Punkt 10-12. Val av styrelse m.m.
Bolaget har för närvarande ingen valberedning och styrelsen har
heller inte vid tidpunkten för denna press release erhållit någon
information om något annat förslag avseende dessa punkter på
dagordningen.
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna press release till 4 026 589 880.
Stockholm i maj 2009
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Svinhufvud, VD för Malka Oil, tel +46 8 5000 7811, mobil +46
708 708 708
Mats Gabrielsson, Styrelseordförande, mobil +46 70 775 83 20
För vidare information om Malka Oil AB hänvisas till www.malkaoil.se
Malka Oil AB (publ) är ett oberoende olje- och gasproducerande bolag
operativt beläget i Tomsk-regionen i västra Sibirien. I dagsläget
består olje- och gastillgångarna av licensblocket nummer 87 i sagda
region. Blocket har en yta av 1 800 kvadratkilometer. På
licensblocket finns idag tre stycken oljefält, nämligen
Zapadno-Luginetskoye ("ZL"), Lower Luginetskoye ("LL") och en del av
oljefältet Schinginskoye samt vidare en stor mängd av ännu oborrade
oljestrukturer.
ZL- och LL-fälten är i produktion och bägge fälten har under 2007
genomgått reservklassificering i den ryska statliga reservkommitén
GKZ och under våren 2008 en västerländsk reservbedömning utförd av
DeGolyer and MacNaughton. De av ryska GKZ registrerade utvinningsbara
olje- och kondensatreserverna i kategorierna C1 och C2 uppgick till
97 miljoner fat i slutet av 2007. Bolagets egen bedömning av de
utvinningsbara olje- och kondensatreserverna, C1+C2, på de tre
existerande oljefälten på licensblock nummer 87 är i dagsläget
140-190 miljoner fat. Den västerländska bedömningen över oljereserver
uppgick per den 30 april 2008 till 43,5 miljoner fat i kategorin 2P
samt 90,6 miljoner fat i kategorin 3P.
Malka Oils licensblock är omgivet av ett stort antal producerande
olje- och gasfält.
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Malka Oil ABs ("Malka") nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej
utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking
statements" om Malkas framtida verksamhet. Sådana bedömningar av
framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande
ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar",
"tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana
uttalanden reflekterar företagsledningens för Malka förväntningar och
antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig
information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett
stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men
är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och
politiska miljön i de länder vari Malka har verksamhet, ii)
förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad
avser av bolaget drivna projekt, iii) Malkas förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva
sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser
koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag,
joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i
synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många
risker och osäkerheter som existerar i varje oljeprospekterings- och
oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida
utvecklingen för Malka komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. Malka påtar sig ingen
ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana
framtidsbedömningar.
