Kommuniké från årsstämma i Morphic Technologies AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Morphic Technologies AB (publ)

Vid årsstämman i Morphic Technologies AB (publ), onsdagen den 27 maj 2009
fattades följande beslut:
Årsredovisningen
Martin Valfridsson, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande
verksamhetsåret 2008 och utvecklingen under årets första kvartal. Styrelsen och
ledningen redogjorde för de händelser som föregått bolagsstämman samt hur
förslagen till denna stärker Morphic ledningsmässigt, finansiellt och
operationellt.  Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen, samt beslutade om resultatdisposition i enlighet med
styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet beviljades ej för Enå och Dahlberg
Morphics revisor har i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008 riktat
allvarlig kritik mot styrelsearbetet och stämman beviljade inte den tidigare
ordföranden Peter Enå och den tidigare ledamoten Kurt Dahlberg ansvarsfrihet.
Flera av de påtalade omständigheterna är nu en uppgift för rättssystemet att
utreda. 

Övriga ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet i
enlighet med revisorns tillstyrkande.

Val av styrelse
Valberedningens ordförande, Kåre Gilstring, motiverade förslaget till ny
styrelse med att det behövs en kompetent och erfaren styrelse som kan återställa
förtroendet hos bolagets intressenter och som har kraft och förmåga att
säkerställa bolagets fortlevnad.  

Årsstämman beslutade att öka antalet styrelseledamöter från tre till sju.
Årsstämman beslutade därefter om nyval av Staffan Ahlberg, Jan Alvén, Henrik
Bonde, Bo Hedenström och Jan Rynning samt omval av Peter Ekenger och Anette
Myrheim. Staffan Ahlberg valdes till ny styrelseordförande. 

Samtliga föreslagna nya styrelseledamöter har erfarenhet från tidigare
styrelseuppdrag i noterade bolag. 

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 650 000 kronor, varav
450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att inga
kommittéarvoden ska utgå.

PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som
huvudansvarig revisor, valdes till revisor för en mandatperiod om fyra år 2008
och arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut
Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för företagsledningen. Förslaget finns intaget i
årsredovisningen och innebär sammanfattningsvis att bolaget skall sträva efter
att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning som skall
baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och
prestation. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, pensionsförmåner och
övriga förmåner och avgångsvillkor. Bonus kan utgå med maximalt 60 procent av
fast grundlön.

Ändring i bolagsordningen
Stämman beslutade om att §8 i bolagsordningen, villkorat av att föreslagna
ändringar i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) träder i kraft, ändras till följande
lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post
och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse
ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till
årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och
senast fyra veckor före stämman.  Kallelse till annan extra bolagsstämma skall
utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.” 

Valberedning inför stämman 2010
Stämman beslutade om följande principer för valberedningen inför årsstämman
2010: 

Valberedningen skall bestå av representanter för de fem till röstetalet största
aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens
medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.  Om
ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska
ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. 

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut: 

i)	förslag till val av ordförande vid stämman, 
ii)	 förslag till val av styrelseledamöter, 
iii)	förslag till val av styrelseordförande, 
iv)	förslag till styrelsearvoden, 
v)	förslag till ersättning till bolagets revisor samt 
vi)	förslag till principer för utseende av valberedning.


För mer information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: johannes.falk@morphic.se

Detta är Morphic
Morphic är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller och
vindkraft, bränslecellsbaserade energisystem och verkstadsindustri. Koncernen
har cirka 230 anställda och verksamheten bedrivs i sex länder - Sverige, Norge,
Japan, Grekland, Italien och Schweiz. Egna försäljningsorganisationer är idag
under uppbyggnad i Kina samt i USA. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars
2008 noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och antalet aktieägare uppgår till
cirka 25 400.