Kefren Properties IX AB, 556691-4031, Forløb af ordinær generalforsamling d. 29. maj 2009

D. 29. maj afholdtes ordinær generalforsamling i Kefren Properties IX AB,
556691-4031, med følgende dagsorden: 


Dagsorden
1.  Valg af dirigent
2.  Udarbejdelse og godkendelse af stemmeseddel 
3.  Godkendelse af generalforsamlingens dagsorden
4.  Valg af en eller to personer til godkendelse af referat 
5.  Afgørelse af, hvorvidt generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt 
6.  Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt, hvis relevant,
koncernregnskab og koncernrevisionsberetning 
7.  Beslutning om følgende
    1. Godkendelse af resultatopgørelse og balance samt, hvis relevant,
koncernens   resultatopgørelse og balance 
    2. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til det godkendte
regnskab 
    3. Beslutning om decharge for bestyrelse og eventuelle direktion, hvis
relevant 
8.  Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9.  Beslutning om antal revisorer og, hvis relevant, revisorsuppleanter
10. Beslutning om honorar til bestyrelsesmedlemmer og revisorer
11. Valg af bestyrelse og suppleanter samt, hvis nødvendigt, revisorer og
eventuelle revisorsuppleanter 
12. Behandling af eventuelt taget op på generalforsamlingen i henhold til den
svenske aktieselskablov eller selskabets vedtægter 

Aktieejere til stede på generalforsamlingen: 
Kefren Properties IX A/S repræsenteret af: 
Ole Vagner
Helle M. Breinholt
Per Christer Johansson Perrault

Antal aktier og stemmer:
3.000

Årsregnskab og revisionsberetning samt koncernregnskab og
koncernrevisionsberetning for regnskabsåret 2008 blev fremlagt.
Resultatopgørelse og balance blev godkendt. 

I henhold til bestyrelsens forslag blev det besluttet at overføre årets
resultat til næste år. 

Der blev besluttet decharge for bestyrelsen for regnskabsåret 2008.

Det blev besluttet, at bestyrelsen skal bestå af tre medlemmer og ingen
suppleanter. Generalforsamlingen genvalgte Ole Vagner, Helle M. Breinholt og
Per Christer Johansson Perrault. 

Det blev noteret, at selskabet skal have én revisor og ingen suppleanter. Det
blev endvidere noteret, at mandattiden for nuværande revisor, Jan-Hugo Nihlén,
Deloitte AB, Stockholm forløber frem til generalforsamlingen 2010. 


Generalforsamlingen godkendte honoraret til bestyrelse og revision.



Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Vagner som
bestyrelsesformand. 





Bestyrelsen



Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Ole
Vagner på telefon 40254113 eller via mail ole@vagner.dk. 

Yderligere information om Kefren Properties IX AB kan findes på selskabets
hjemmeside, www.kefren.se.