Kallelse till Micronics extra bolagsstämma
Aktieägarna i Micronic Laser Systems AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 2 juli 2009, kl 09.00 på bolagets kontor,
Nytorpsvägen 9, Täby.
Deltagande m m
Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 26 juni 2009, dels
anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 26 juni
2009, under adress Micronic Laser Systems AB (publ.), Box 3141, 183 03 Täby.
Anmälan kan även göras på telefon 08-638 54 64 eller per e-post:
ankie.jorgne@micronic.se. I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer,
person- eller registreringsnummer samt aktieinnehav.
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats,
www.micronic.se. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig
firmatecknare. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett
år. Om aktieägare avser medta biträde till stämman skall antalet biträden (högst
två) anmälas till bolaget enligt ovan.
Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier, måste för att äga rätt att
delta i stämman, hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära
tillfällig ägarregistrering i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 juni 2009, då sådan
registrering skall vara verkställd.
I bolaget finns totalt 39 166 616 aktier och röster.
Ärenden på stämman
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om styrelsens förslag till nyemission av aktier.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av styrelsearvoden.
10. Val av styrelse och styrelseordförande.
Punkt 6: Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår med anledning av den föreslagna apportemissionen att
bolagsordningens 4 § ändras till följande lydelse:
”Aktiekapitalet skall vara lägst tjugofem miljoner (25.000.000) kronor och högst
etthundra miljoner (100.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst
tjugofem miljoner (25.000.000) och högst etthundra miljoner (100.000.000).”
Punkt 7: Beslut om styrelsens förslag till nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall
ökas med högst 26.111.077 kronor genom emission av högst 26.111.077 nya aktier.
Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma aktieägare i MYDATA automation
AB (”MYDATA”), med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom
överlåtelse av sammanlagt 6.149.261 aktier i MYDATA, som beräknas värderas till
sammanlagt 304 miljoner kronor. Det slutliga värdet varmed apportegendomen
kommer tas upp i bolagets balansräkning, kommer att, i enlighet med gällande
redovisningsregler, bestämmas baserat på börskursen av bolagets aktie vid den s
k transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade
värdet på apportegendomen. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats. Teckning av aktier skall ske på teckningslista
senast den 31 juli 2009. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga
teckningstiden. Betalning för tecknade aktier skall erläggas genom överlåtelse
av aktierna i MYDATA i samband med aktieteckning.
Beslut av bolagsstämman enligt förslaget till emission förutsätter stöd av minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.
Skanditek Industriförvaltning AB (”Skanditek”), som är den största ägaren i
MYDATA, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som
annars skulle uppstå eftersom Skanditek efter emissionens genomförande kommer
att inneha cirka 38 procent av aktierna och rösterna i Micronic och därmed vara
den största aktieägaren i bolaget.
Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Punkt 9: Fastställande av styrelsearvoden
Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1.181.000 kronor, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 375.000 kronor avser arvode till
styrelsens ordförande, 206.000 kronor avser arvode till styrelsens vice
ordförande och 150.000 kronor avser arvode till envar av styrelsens övriga
ledamöter. Därutöver föreslås ett arvode för ledamöter med uppdrag i revisions-
och ersättningsutskotten om sammanlagt högst 225.000 kronor, att utgå med 37.500
kronor per ledamot och uppdrag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Punkt 10: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lena Treschow Torell, Göran
Malm, Åke Svensson och Magnus Lindquist samt nyval av Rune Glavare och Patrik
Tigerschiöld. Till styrelseordförande föreslås Rune Glavare och till vice
ordförande föreslås Lena Treschow Torell.
Information om de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag kommer hållas
tillgängligt i god tid före stämman på bolagets hemsida.
_______________________
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 jämte handlingar enligt 13 kap.
6-8 §§ aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos
bolaget på adressen Nytorpsvägen 9 i Täby och sänds till aktieägare som så begär
och uppger sin postadress. Materialet finns även tillgängligt på bolagets
webbplats, www.micronic.se, under ”bolagsstyrning”.
Täby i juni 2009
Micronic Laser Systems AB (publ)
Styrelsen
