afholdt den 4. juni 2009

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. har d.d. afholdt     
ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:                         


1. Valg af dirigent 
2. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til suspension af indløsningsadgang
samt 
ændring af Foreningens vedtægter                                                
3. Eventuelt 
                                                                                

Ad 1. Valg af dirigent                                                          

Bestyrelsen havde udpeget advokat Henrik Thal Jantzen, Kromann Reumert,         
København, til dirigent, jf. vedtægternes pkt. 11, stk. 7.                      

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at                
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til     
vedtægterne, samt at dagsordenen havde været tilgængelig på foreningens Website 
og fremlagt på foreningens kontor de seneste otte dage før generalforsamlingen. 

Der var ved generalforsamlingen i alt repræsenteret 1.057.571 stemmer.          


Ad 2. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til suspension af                 
indløsningsadgang samt ændring af Foreningens vedtægter                         

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:                                     

"Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til, efter eget valg, at forlænge den  
igangsatte suspension af indløsningsadgangen, jf. vedtægternes pkt. 10.4, frem  
til den ordinære generalforsamling i 2011 eller et sådan tidligere tidspunkt,   
som bestyrelsen måtte beslutte."                                                

Endvidere havde bestyrelsen foreslået, at vedtægternes pkt. 9, stk. 3, ændres   
således, at det fradrag, der kan foretages i forbindelse med indløsning forhøjes
fra 5 % til 15 %. Vedtægternes pkt. 9, stk. 3, 1. punktum vil herefter lyde:    

"9.3 Bestyrelsen er berettiget til at fradrage et beløb på maksimalt 15 %       
i forbindelse med opgørelsen af foreningens indre værdi, når indløsningsprisen  
skal fastlægges. Den af foreningen opgjorte indløsningspris offentliggøres via  
Københavns Fondsbørs."                                                          

Bestyrelsen ønskede begge forslag bragt til afstemning samtidig.                

Inden forslagene blev bragt til afstemning gjorde dirigenten opmærksom på, at   
vedtagelse af forslaget ville kræve særlig majoritet, jf. vedtægternes pkt.     
15.1. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer på         
Foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2009. Da der imidlertid    
ikke var 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser repræsenteret på den       
ordinære generalforsamling, havde bestyrelsen indkaldt til ekstraordinære       
generalforsamling, hvor forslaget kunne vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, 
uanset antal repræsenterede foreningsbeviser, jf. vedtægternes pkt. 15.2.       

Herefter bragte dirigenten forslagene til afstemning samtidig. Afstemningen gav 
følgende resultat:                                                              

1.057.571 stemte for, mens der var ingen der stemte imod eller undlod at stemme.
                                                                                
Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med det kvalificerede        
flertal, der var påkrævet.                                                      

                                    - 000 -                                     

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage de ændringer i       
vedtægterne, som er påkrævede eller som dirigenten finder hensigtsmæssige som i 
konsekvens af den trufne beslutning.                                            


Ad 3. Eventuelt                                                                 

Der forelå ikke yderligere til behandling.                                      

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige af  
de af bestyrelsen fremsatte forslag var blevet vedtaget.                        

Generalforsamlingen blev herefter hævet.                                        


Med venlig hilsen                                                               

Niels Roth                                                                      
Bestyrelsesformand                                                              


For yderligere oplysninger venligst kontakt:                                    

bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11, eller                               
direktør Lars Frederiksen, 70 27 17 80