Hluthafafundur í Icelandair Group verður haldinn fimmtudaginn 6. ágúst 2009 á Hilton Reykjavík Nordica. Dagskrá. 1. Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins. Svohljóðandi grein bætist við samþykktir félagsins sem verði 5. gr. a.: Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé með eftirfarandi hætti: (i)Heimilt er að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 15.000.000.000 - fimmtán milljarða íslenskra króna - með áskrift nýrra hluta. (ii) Heimild þessi rennur út þann 1. júlí 2010. (iii) Nafnverð hluta sem hluthafar geta skrifað sig fyrir er ein króna. Heimilt er að ákveða áskriftargengi með almennu útboði nýrra hluta. (iv) Hluthafar njóta ekki forgangsréttar til áskriftar. (v) Hluthöfum er heimilt að greiða fyrir þá nýju hluti sem þeir skrá sig fyrir með skuldajöfnuði að hluta eða öllu leyti, samkvæmt nánari skilyrðum sem stjórn ákveður. Ekki skal gerð sérstök sérfræðiskýrsla vegna greiðslu með skuldajöfnuði, en stjórn skal þess í stað útbúa greinargerð um verðmæti greiðslunnar, sbr. 6. gr. c. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. (vi) Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Stjórn skal setja nánari reglur um fresti til áskriftar og greiðslu hluta. 2. Kosning stjórnar félagsins 3. Önnur mál löglega fram borin Framboð til stjórnar skal tilkynna skriflega til stjórnar félagsins, aðalskrifstofu á Reykjavíkurflugvelli, skemmst fimm dögum fyrir fundinn. Í tilkynningunni skal greina nafn frambjóðanda, kennitölu, heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu, hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu. Óski hluthafi eftir að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fundinum skal ósk hans komið skriflega til aðalskrifstofu félagsins sjö dögum fyrir fundinn.