Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i
KlimaInvest A/S tirsdag den 4. august 2009 kl. 13.00.
Generalforsamlingen afholdes hos Lett Advokatfirma, Rådhuspladsen 4,
1550 København V.
Dagsorden:
1. Forslag fremsat af bestyrelsen:
a) Tilpasning af vedtægternes afsnit 1.2 jf. konsekvensrettelse af
selskabets binavn.
b) Tilpasning af vedtægternes afsnit 1.3 jf. konsekvensrettelse af
selskabets hjemstedskommune.
c) Tilpasning af formålsbestemmelsen i vedtægternes afsnit 1.4 med
henblik på at inkludere investeringer i CO2 reducerende aktiver
indenfor vedvarende energi.
d) Tilpasning af vedtægternes afsnit 4.0 med henblik på at tilpasse
muligheder for at anvende finansielle garantier og dermed udnytte
kapitalstrukturen.
e) Tilpasning af vedtægternes afsnit 5.0 med henblik på at tilpasse
muligheder for at anvende fremmedkapital og dermed udnytte
kapitalstrukturen.
Baggrunden for de foreslåede vedtægtsændringer:
Ledelsen har udarbejdet en strategiplan, der sigter efter en
tilpasning af selskabets investeringsstrategi med henblik på at øge
selskabets afkastpotentiale yderligere samt forbedre selskabets
risikospredning. Tilpasning af formålsbestemmelsen sker som led i en
planlagt udvidelse af selskabets aktiviteter indenfor
klimainvesteringer. Selskabet vil fastholde fokus på at skabe høj
egenkapitalforrentning samtidigt med at bidrage til CO2 reduktioner.
Formålsbestemmelsen foreslås udvidet til at inkludere CO2 reducerende
projekter indenfor vedvarende energi. Indirekte investeringer i
vedvarende energi kan medvirke til at sprede risikoen i selskabets
portefølje og samtidigt bidrage til at stabilisere selskabets
egenkapitalforrentning. Tiltagende aktiviteter indenfor CO2
reducerende klimaprojekter tillagt investeringer i CO2 reducerende
projekter indenfor vedvarende energi medfører, at selskabet desuden
foreslår en fleksibel kapitalstruktur. Muligheden for at tilføre
selskabet fremmedkapital til medfinansiering af CO2 reducerende
projekter indebærer, at selskabet foreslår udtagelse af bestemmelsen
i vedtægternes afsnit 4.0 og 5.0.
Spørgsmål til denne indkaldelse kan rettes til bestyrelsesformand
Marc Jeilman.
Med venlig hilsen
KlimaInvest A/S
