Eftirfarandi eru ákvarðanir hlutahafafundar í Icelandair Group 6. ágúst 2009. 1) Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins. Svohljóðandi grein bætist við samþykktir félagsins sem verði 5. gr. a.: Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé með eftirfarandi hætti: (i) Heimilt er að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 4.000.000.000 - fjórir milljarða íslenskra króna að nafnvirði- með áskrift nýrra hluta. (ii) Heimild þessi rennur út þann 1. júlí 2010. (iii) Nafnverð hluta sem hluthafar geta skrifað sig fyrir er ein króna. Heimilt er að ákveða áskriftargengi með almennu útboði nýrra hluta. (iv) Við hækkun hlutafjár takmarkast forgangsréttur hluthafa við forgangsrétt til að skrá sig fyrir nýjum hlutum í réttu hlutfalli við hlutaeign sína. (v) Hluthöfum er heimilt að greiða fyrir þá nýju hluti sem þeir skrá sig fyrir með skuldajöfnuði að hluta eða öllu leyti, samkvæmt nánari skilyrðum sem stjórn ákveður. Ekki skal gerð sérstök sérfræðiskýrsla vegna greiðslu með skuldajöfnuði, en stjórn skal þess í stað útbúa greinargerð um verðmæti greiðslunnar, sbr. 6. gr. c. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. (vi) Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Stjórn skal setja nánari reglur um fresti til áskriftar og greiðslu hluta. Ákvarðanir stjórnar um nýtingu heimildar til hlutafjárhækkunar skulu samþykktar af auknum meirihluta stjórnar - fjórum af fimm stjórnarmönnum. 2) Kosning til stjórnar Stjórn: Finnur Reyr Stefánsson, kt. 141069-3659 Jón Ármann Guðjónsson, kt. 060468-3039 Katrín Olga Jóhannesdóttir, kt. 010862-7369 Pétur J Eiríksson, kt. 050550-7969 Sigurður Helgason, kt. 010546-2069 Varastjórn: Kristín Einarsdóttir, kt. 110149-4179 Magnús Magnússon, kt.160965-4799 Tómas Kristjánsson, kt. 151165-3389 Nýkjörin stjórn hefur ekki komið saman og skipt með sér verkum.