Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 12

Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 12 september 2009

Clas Ohlson AB höll under lördagen den 12 september 2009 sin årsstämma för
verksamhetsåret 2008/09 i Insjön varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
pressmeddelande som offentliggjordes den 10 augusti 2009 och den fullständiga
kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag
avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s
hemsida, www.clasohlson.se.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget  
och koncernen för verksamhetsåret 2008/2009.  
Utdelning 
Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 3,00 kr
per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 16 september 2009.
Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 21 september 2009. 
Styrelse 
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören  
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009. 
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna
Anders Moberg, Björn Haid, Lottie Svedenstedt, Elisabet Salander Björklund,
Urban Jansson, Cecilia Marlow och Klas Balkow. Till ny ordinarie styrelseledamot
valdes Edgar Rosenberger. Anders Moberg omvaldes till styrelsens ordförande. 
Styrelsearvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med totalt 2 562 500 kronor
varav 500 000 kronor skall tilldelas ordföranden och 250 000 kronor skall
tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är
anställda i bolaget. Vidare fastställde årsstämman att ersättning skall utgå
till ledamöterna i revisionsutskottet, som inte är anställda i bolaget, med 125
000 kronor till ordföranden och 62 5000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna i utskottet. Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till
ledamöterna i ersättningsutskottet, som inte är anställda i bolaget, skall utgå
med 125 000 kronor till ordföranden och 62 500 kronor till var och en av övriga
ledamöterna i utskottet.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare. 
Valberedning 
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.
Långsiktigt incitamentsprogram 2010
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI 2010"). Beslutade
ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2010,
syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på
ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att på årlig
basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås
kommande stämmor. 
Förvärv och överlåtelser av egna aktier 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om 
A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande: 

- Förvärv får ske av högst 832.000 aktier av serie B. 

- Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm AB. 

- Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. 

- Betalning av aktierna skall erläggas kontant. 

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive sociala
avgifter) i anledning av LTI 2010. 
B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande: 

- Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie B, som bolaget innehar
vid tidpunkten för styrelsens beslut. 

- Aktierna får överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm AB. 

- Överlåtelse av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 

- Betalning för aktierna skall erläggas kontant. 

Överlåtelse får ske i syfte att kontinuerligt anpassa det antal aktier som
förvärvas för att säkra förpliktelser inom ramen för LTI 2010. 

C. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande: 

- Högst 640.000 aktier av serie B får överlåtas. 

- Rätt att erhålla aktier skall tillkomma deltagarna i LTI 2010. 

- Aktier skall kunna förvärvas från och med den 17 juni 2013 till och med den 28
april 2017. Betalning för aktierna skall ske tidigast 17 juni 2013 och senast
den 12 maj 2017. 

- Överlåtelser av aktierätter utställda enligt LTI 2010 kommer att ske
vederlagsfritt. 

- Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2010 kommer att
ske till ett pris som motsvarar 110 procent av medeltalet av för var börsdag
fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på NASDAQ
OMX Stockholm AB under en period av 10 börsdagar före förvärvsperiodens början
(den 1 maj 2010). 
Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är ett led i LTI 2010. 
Bolaget innehar för närvarande 645.000 aktier av serie B.
Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ) 
För mer information kontakta: 

Klas Balkow, vd 
Telefon: 0247-444 00 

eller 

John Womack, informations- och ir-chef 
Telefon: 070-678 2499

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag har
företaget 108 butiker i fyra länder och distanshandel via Internet och
postorder. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska små
problem med ett sortiment av prisvärda produkter inom hem och hushåll, verktyg &
maskiner, fritid, el & elektronik samt multimedia. Företaget är noterat på OMX
Nordic Exchange och har cirka 3 000 anställda. Mer information om Clas Ohlson
finns på www.clasohlson.se