Kallelse till extra bolagsstämma i Rörvik Timber AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Rörvik Timber AB (publ)

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA
ELLER AUSTRALIEN

Aktieägarna i Rörvik Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den
16 mars 2010 kl. 9.00 på bolagets huvudkontor, Grännavägen 24, 561 21 Huskvarna.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 10 mars 2010, dels
anmäla sig hos bolaget senast den 12 mars 2010 kl. 15.00. Anmälan kan göras
under adress Rörvik Timber AB, Box 18, 561 21 Huskvarna, per telefon 036-580 11
40, per fax 036-13 20 22 eller via e-post office@rtimber.se.

Aktieägare som låtit förvalta sina aktier måste för att deltaga i bolagsstämman
i god tid före den 10 mars 2010 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående
postadress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsblankett finns
att ladda ner från bolagets hemsida under avsnittet ”Extra bolagsstämma”.

Aktieägare som önskar medföra biträden till bolagsstämman måste anmäla antalet
biträden (högst två) till bolaget inom den tid och på det sätt som anges ovan
beträffande aktieägares deltagande i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1.	Bolagsstämmans öppnande

2.	Val av ordförande vid bolagsstämman

3.	Upprättande och godkännande av röstlängd

4.	Framläggande och godkännande av dagordning

5.	Val av en eller två justeringsmän

6.	Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

7.	Beslut om styrelsens förslag om (a) ändring av bolagsordningen, (b) minskning
av aktiekapitalet, (c) ändring av bolagsordningen, (d) nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna, (e) riktad nyemission, (f) riktad nyemission och
(g) emissionsbemyndigande (se vidare nedan)

8.	Framläggande av kontrollbalansräkning och fråga huruvida bolagets skall träda
i likvidation (se vidare nedan)

9.	Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7. Styrelsens förslag om (a) ändring av bolagsordningen, (b) minskning av
aktiekapitalet, (c) ändring av bolagsordningen, (d) nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna, (e) riktad nyemission, (f) riktad nyemission och
(g) emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag enligt punkterna 7a) - 7g) skall antas som ett beslut av
bolagsstämman. Sådant beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagsstämman.

(a)	Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 7b) nedan föreslår
styrelsen att § 4 i bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet skall utgöra
lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

(b)	Minskning av aktiekapitalet

För att underlätta nyemissionen enligt punkt 7d) nedan föreslår styrelsen att
aktiekapitalet minskas med 131 703 307 kronor, utan indragning av aktier, för
avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Efter
minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 6 931 753 kronor
fördelat på 13 863 506 aktier (före nyemissionen enligt punkt 7d)), envar aktie
med ett kvotvärde om 0,50 kronor.

(c)	Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt 7d) nedan föreslår styrelsen att §
4 i bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 200 000 000
kronor och högst 800 000 000 kronor samt att § 5 i bolagsordningen ändras så att
antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

(d)	Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ökas med högst 249 543 108 kronor genom
nyemission av högst 499 086 216 B-aktier. Rätt att teckna aktierna skall med
företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid varje befintlig aktie
(oavsett aktieslag) skall berättiga till teckning av 36 nya B-aktier.
Emissionskursen skall vara 50 öre per aktie. Nyemissionen är på vissa villkor
till fullo garanterad av ett garantikonsortium.

(e)	Riktad nyemission

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ökas med 43 750 000 kronor genom
nyemission av 87 500 000 B-aktier. Rätt att teckna aktierna skall endast
tillkomma Nordea Bank AB med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna
genom kvittning av fordran på bolaget om 100 000 000 kronor, motsvarande en
teckningskurs om cirka 1,14 kronor per aktie. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget avser att återbetala en del av
bolagets skuld till Nordea Bank AB genom kvittningsemissionen.

(f)	Riktad nyemission

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ökas med upp till högst 24 706 000 kronor
genom nyemission av upp till högst 49 412 000 B-aktier. Rätt att teckna aktierna
skall endast tillkomma vissa fordringsägare, vilkas fordringar på bolaget
uppkommit till följd av att bolaget förvärvat fordringar på vissa av bolagets
dotterbolag inom ramen för den pågående rekonstruktionen av bolaget och vissa av
dess dotterbolag. De teckningsberättigade skall ha rätt och skyldighet att
betala de nya aktierna genom kvittning av fordringar på bolaget sammanlagt upp
till högst 24 706 000 kronor, motsvarande en teckningskurs om 50 öre per aktie.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget avser att
återbetala en del av bolagets skuld till fordringsägarna genom
kvittningsemissionen.

(g)	Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att - längst intill tiden för nästa
årsstämma och vid ett eller flera tillfällen - besluta om nyemission av
B-aktier. Sådana emissioner (i) skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, (ii) får inte medföra att bolagets aktiekapital ökar med
sammanlagt mer än 100 000 000 kronor, samt (iii) skall kunna ske med
bestämmelser som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 punkten aktiebolagslagen.
Av det sammanlagda högsta ökningsbeloppet enligt ovan får (i) ett utrymme om 68
456 000 kronor endast avse nyemissioner som såvitt avser villkor och
teckningsberättigade motsvarar de riktade nyemissionerna i punkt 7e) och/eller
7f) ovan (för det fall de sistnämnda emissionerna inte kan genomföras på basis
av bolagsstämmans beslut) och (ii) resterande utrymme endast avse nyemissioner
som enligt styrelsen bedömning är nödvändiga för att åstadkomma en ändamålsenlig
rekonstruktion av bolaget. Skälet till möjligheten att besluta om nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge flexibilitet för att
åstadkomma en ändamålsenlig rekonstruktion av bolaget.

Punkt 8. Framläggande av kontrollbalansräkning och fråga huruvida bolagets skall
träda i likvidation

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 §
aktiebolagslagen och låtit denna granskas av bolagets revisor.
Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av
det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att
kalla till en bolagsstämma (s.k. första kontrollstämma) för att pröva om bolaget
skall träda i likvidation.

Bolaget är föremål för en pågående företagsrekonstruktion enligt lagen om
företagsrekonstruktion. Ett beslut om likvidation nu skulle med största
sannolikhet resultera i att bolaget skulle komma att bli försatt i konkurs.
Enligt den av företagsrekonstruktören framlagda preliminära
rekonstruktionsplanen är åtgärder planerade och under verkställighet vilka bland
annat syftar till att återställa det egna kapitalet. Bland dessa åtgärder
återfinns bland annat de redan genomförda försäljningarna av bolaget BJU i
Rottne AB och impregneringsanläggningen i Åstorp, ackord och andra uppgörelser
med fordringsägare och leasegivare samt nyemissioner i enlighet med punkt 7
ovan.

Styrelsen föreslår, förutsatt att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag
enligt punkt 7 ovan, att bolaget inte skall träda i likvidation. Om
bolagsstämman i stället röstar emot styrelsens förslag enligt punkt 7 ovan,
föreslår styrelsen att bolaget skall träda i likvidation. Om bolagsstämman
beslutar att bolaget skall träda i likvidation föreslås beslutet gälla från den
dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Det är inte att förutse annat
än att en inledd likvidation kommer att avslutas genom att bolaget blir
förutsatt i konkurs. Det är inte att påräkna att en konkurs kommer att avslutas
med ett överskott som skulle kunna utskiftas till aktieägarna. Den likvidator
som Bolagsverket utser kommer att svara för avvecklingen av bolaget.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 13 863 506 aktier, varav 1 838 960 A-aktier och 12 024
546 B-aktier, motsvarande sammanlagt 30 414 146 röster.

Handlingar m.m.

Fullständiga förslag enligt punkterna 7 och 8 och därtill hörande handlingar
samt kontrollbalansräkningen jämte revisorns yttrande däröver kommer att finnas
tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.rtimber.se senast från och
med den 2 mars 2010. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.


Huskvarna den 11 februari 2010
Rörvik Timber AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden. I affärsområdet Timber ingår
koncernens 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för
byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror
på årsbasis. Affärsområdet Råvara består av koncernens råvaruanskaffning till
egna sågverk och tradingverksamhet.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 11
februari 2010.

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller
Australien. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om
att investera eller i övrigt handla i vare sig aktierna i Rörvik Timber eller
andra av Rörvik Timber utgivna finansiella instrument. Den tilltänkta
nyemissionen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i
USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien, eller
annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som
följer av svensk lag, förutom vid tillämpligt undantag. Inga värdepapper i
Rörvik Timber kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act
från 1933 eller någon provinslag i Kanada.