Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i SSAB AB kallas till årsstämma
i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm fredagen
den 26 mars 2010 klockan 13.00
Anmälan
Rätt att delta på årsstämman har den som,
dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av
Euroclear Sweden AB lördagen den 20 mars 2010 och
dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 22 mars
2010, helst före kl. 12.00.
Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida, www.ssab.com,
eller telefon 08-45 45 760.
Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och
telefonnummer.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska
vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 20 mars 2010.
Kontakt bör tagas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.
Ombud
Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid
före årsstämman sändas till: SSAB AB, Årsstämman, Box 70, 101 21 Stockholm. För
den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som
finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per
telefon 08-45 45 760.
Inträdeskort
Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som anmält sig
kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna
tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2010. Om inträdeskort inte kommit
aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av
legitimation, erhållas vid informationsdisken.
Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill
a) Anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för styrelsens
arbete
b) Anförande av verkställande direktören
c) Redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet
7. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträk-ningen och koncernbalansräkningen
b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c) Avstämningsdag för utdelning
d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Redogörelse för valberedningens arbete
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till
revisor
11. Val av styrelse
12. Val av styrelsens ordförande
13. Kriterier för tillsättande av valberedning
14. Godkännande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Årsstämmans avslutande
A. Valberedningen föreslår:
Valberedningen består av Carl-Olof By, Industrivärden (ordförande i
valberedningen), Peter Rydell, Swedbank Robur, Lars-Erik Aaro, LKAB, John
Hernander, AMF och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande).
1. Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman.
9. Nio styrelseledamöter.
10. Styrelsearvode med 1 200 000 kr till ordföranden och med 400 000 kr till
envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot
för utskottsarbete skall utgå med 75 000 kr med undantag för uppdraget som
ordförande i revisionsutskottet vilket skall ersättas med 100 000 kr. Till
revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.
11. Omval av samtliga styrelseledamöter Carl Bennet, Anders G Carlberg, Olof
Faxander, Sverker Martin-Löf, Marianne Nivert, Anders Nyrén, Matti Sundberg,
Lars Westerberg och John Tulloch.
12. Omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.
13. Uppdrag till styrelsens ordförande att uppmana minst tre och högst fem av
de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med
styrelsens ordförande utgöra valberedning. Till grund för bedömningen av vilka
aktieägare som utgör de tre till fem röstmässigt större aktieägarna skall läggas
ägaruppgifterna från Euroclear Sweden ABs register per den sista handelsdagen i
augusti (ägargrupperat), såvida inte annan aktieägare senast sjätte vardagen i
september till styrelsens ordförande skriftligen anmält och styrkt sin ställning
som en av de tre till fem röstmässigt större aktieägarna. Om det på grund av
därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen
erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda
antalet ledamöter ej skall överstiga sex. Ordförande skall vara den ledamot som
representerar den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning skall
tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot i
valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört skall, om så
bedöms erforderligt av valberedningen, styrelsens ordförande uppmana samma
aktieägare - eller om denna inte längre tillhör de större aktieägarna -
aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens
ledamöter skall inte uppbära arvoden, men eventuella omkostnader som uppstår i
nominerings¬processen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper
intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.
B. Styrelsen föreslår
7 b och c). Disposition
Utdelning lämnas med 1,00 krona per aktie med avstämningsdag onsdagen den 31
mars 2010. Beräknad utbetalning från Euroclear Sweden AB onsdagen den 7 april
2010.
14. Godkännande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
Ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning skall utgöras av fast
lön, eventuell rörlig lönedel, övriga förmåner såsom tjänstebil, samt pension.
Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen, för
närvarande åtta personer utöver VD. Den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren
verkar. Fast lön och rörlig lönedel skall vara relaterad till
befattningshavarens ansvar och befogen¬heter. Den rörliga lönedelen skall
baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara
maximerad i förhållande till den fasta lönen. Rörlig lönedel skall inte vara
pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en
generell pensionsplan (t.ex. den svenska ITP-planen). För ledande
befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av den rörliga lönedelen
vara pensionsgrundande p.g.a. lagstiftning eller lokal marknadspraxis.
Program för rörliga lönedelar bör utformas så att styrelsen, om exceptionella
ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta
utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig
med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.
I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av
styrelsearbetet, skall marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.
För ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsäg¬ningstid om sex månader
från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget skall summan av
uppsägningstid och den tid under vilken avgångs¬vederlag utgår maximalt vara 24
månader. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda,
eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock aldrig lägre än
60 år. Förmånsbestämda pensions¬förmåner förutsätter intjänande under en
förutbestämd anställ¬ningstid. Vid avgång före pensionsåldern skall
befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension. För ledande
befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag variera
p.g.a. lagstiftning eller lokal marknadspraxis.
Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.
För ytterligare information om gällande ersättningsprinciper hänvisas till not 2
i årsredovisningen för 2009.
15. Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i syfte att anpassa
bolagsordningen till nu gällande aktiebolagslag. De föreslagna ändringarna
innebär, i allt väsentligt, följande:
- Bolagsordningens lydelse om företrädesrätt vid emission kompletteras med ett
nytt stycke som möjliggör för bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut aktier av endast en serie, med lika företrädesrätt för
aktieägare att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut
äger, oavsett om deras aktier är av annan serie (Ny § 6, st. 2). Därutöver
föreslås språkliga justeringar i bestämmelsen.
- Bestämmelsen om när styrelsen är beslutför utgår då detta regleras i
aktiebolagslagen (§ 7).
- Bestämmelsen om bolagets revisor förtydligas med att även registrerade
revisionsbolag kan väljas till revisor för bolaget (§ 8, st. 1). Därutöver
kompletteras bestämmelsen med ett nytt stycke som berättigar styrelsen att utse
en eller flera särskilda revisorer i samband med emission som innehåller
bestämmelse om apport, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar,
minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av
aktiebolag (§ 8, st. 2).
- Bestämmelsen om kallelse ändras för att möjliggöra för bolaget att publicera
den fullständiga kallelsen enbart i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats (§ 9, st. 1). Därutöver kompletteras bestämmelsen med ett krav på att
även eventuella biträden skall föranmälas för att dessa skall ha rätt att
närvara på bolagsstämma (§ 9, st. 2).
- Bestämmelsen om att det är styrelsens ordförande som öppnar bolagsstämman och
leder förhandlingarna till dess ordförande valts utgår, då denna bestämmelse
numera är huvudregel i aktiebolagslagen (§ 11).
- Bestämmelsen om att aktieägare vid bolagsstämma äger rösta för fulla antalet
av honom ägda och företrädda aktier utgår, då denna bestämmelse numera är
huvudregel i aktiebolagslagen (§ 12).
- Bestämmelsen om vilka ärenden som alltid skall förekomma till behandling på
årsstämma kompletteras med en ny punkt som uttryckligen anger att årsstämman
skall besluta om antalet styrelseledamöter och revisorer (§ 13, p. 9).
Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen
vad avser § 9, st. 1 ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse
till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft som innebär
att den föreslagna lydelsen av § 9, st. 1 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.
Styrelsen föreslår slutligen att verkställande direktören bemyndigas att vidta
de smärre justeringar av årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen som
kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.
______________
Majoritetskrav
För giltigt beslut av årsstämman enligt punkt 15 ovan erfordras att aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna röstar för förslaget.
Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisorns yttrande om huruvida
årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har
följts, styrelsens yttrande med anledning av förslaget om resultatdisposition
(punkt 7b) och styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av
bolagsordningen (punkt 15) hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten
70 D6, Stockholm, och på bolagets hemsida www.ssab.com från och med fredagen den
12 mars 2010 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.
Årsredovisningen finns även tillgänglig på hemsidan samt hos bolaget på ovan
angivna adress under vecka 10.
Antalet aktier och röster
I bolaget finns 240.765.832 A-aktier med en röst per aktie och 83.168.943
B-aktier med 1/10 röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt
323.934.775 aktier och 249.082.726,3 röster.
Stockholm i februari 2010
SSAB AB (publ)
Styrelsen
Inregistreringen börjar kl 11.30 och från kl 12.00 serveras en enklare lunch.
Välkommen.
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Helena Stålnert, informationsdirektör, Tfn: 08 - 45 45 734
SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder
produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare,
lättare och mer hållbar värld.
SSAB har 8 700 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i
Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.
Kallelse till årsstämma
| Source: SSAB AB
Attachments
