Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 23 mars 2010 klockan 14.00
på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.
Kaffe serveras från klockan 13.00.
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid årsstämman skall;
· dels vara införd i av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förd aktiebok
onsdagen den 17 mars 2010;
· dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast onsdagen den 17
mars 2010 klockan 12.00. Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, fax
08-402 33 03, skriftligen via e-post till bolagsstamma@oresund.se
<mailto:bolagsstamma@oresund.se> eller via post till adress: Investment AB
Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd
av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se bolagets webbplats,
www.oresund.se <http://www.oresund.se>). För beställning av fullmaktsformulär
gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan (se ovan).
Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
deltaga vid årsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd senast onsdagen den 17
mars 2010. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan omregistrering
göras i god tid till förvaltaren före nämnda dag.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009
9. Beslut om;
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009
b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna
aktier
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om principer för utseende av valberedning
17. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, bestående av Sven Hagströmer (styrelsens ordförande), Mats
Qviberg och Peter Lindell (AMF Fonder), föreslår att Sven Hagströmer väljs till
ordförande vid årsstämman.
Punkt 9 b) Vinstdisposition och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kronor per aktie samt att resterande
vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås
fredagen den 26 mars 2010. Under förutsättning att årsstämman fastställer
styrelsens förslag beräknas utdelningen bli utbetald från Euroclear onsdagen den
31 mars 2010.
Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara nio, utan
styrelsesuppleanter.
Punkt 11 Fastställande av arvoden
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöter, som inte uppbär lön
av företaget, skall utgå med 660.000 kronor till ordförande, 1.010.000 kronor
till vice ordförande och 115.000 kronor vardera till övriga ledamöter, vilket
motsvarar en ökning med 5 procent. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt
löpande räkning.
Punkt 12 Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ordinarie styrelseledamöter:
Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson,
Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg.
Information om de personer som föreslås till val enligt ovan återfinns på
bolagets webbplats www.oresund.se <http://www.oresund.se>
Punkt 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår även omval av Mats Qviberg som styrelsens vice
ordförande.
Punkt 14 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av
egna aktier
Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp av högst
5.700.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 1 miljard kronor. Bolaget
skall därvid ingå ett s.k. swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande
medel mot avkastningen på Öresundaktien. Motparten i swapavtalet skall kunna
erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swapavtalet.
Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.
Punkt 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare enligt följande: Ledande befattningshavare i bolaget
är verkställande direktören och vice verkställande direktören. Ledande
befattningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall
möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast
kontant ersättning (månadslön), rörlig kontant ersättning och avgiftsbaserad
tjänstepension. Den rörliga ersättningen skall vara kopplad till främst
förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets
långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen skall årligen fastställas av
styrelsen, dock maximalt till ett belopp motsvarande sex månadslöner.
Pensionsåldern är 65 år. Vid uppsägning från företagets sida skall ledande
befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande avseende
tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från den ledande
befattningshavarens sida gäller motsvarande i sex månader.
Punkt 16 Beslut om principer för utseende av valberedning
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning står i
överensstämmelse med vad som varit gällande inför årsstämman 2010. Principerna
finns tillgängliga på bolagets webbplats www.oresund.se <http://www.oresund.se/>
______________
Informationsmöte
Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö onsdagen den 14
april 2010 klockan 18.00 på Hilton Malmö City, Triangeln 2. Detta
informationsmöte är avsett för de aktieägare som inte har möjlighet att närvara
vid stämman. Vi önskar anmälan om deltagande vid informationsmötet senast
onsdagen den 17 mars 2010 klockan 12.00. Anmälan sker under samma adress som
anmälan till årsstämman.
______________
Aktier och röster
I bolaget finns det totalt 57.215.317 aktier och röster.
Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse, samt styrelsens och valberedningens
fullständiga förslag i övriga ärenden och motiverade yttranden enligt
aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor
från och med tisdagen den 9 mars 2010 och sänds till aktieägare som så begär och
som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på
bolagets webbplats www.oresund.se <http://www.oresund.se>
______________
Stockholm i februari 2010
Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen
[HUG#1386188]
Öresund: Kallelse till årsstämma 100323
| Source: Öresund, Investment AB
Attachments
