Tieto Oyj Pörssitiedote 19.2.2010, klo 9.00 Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 klo 18.00 Tieto Oyj:n pääkonttorissa, Aku Korhosen tie 2-6, 00440 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 17.00. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 14.4.2010 alkaen. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioiden ennallaanpitämistä eli hallituksen jäsenen kuukausipalkkioksi ehdotetaan 2 500 euroa, varapuheenjohtajan 3 800 euroa ja puheenjohtajan 5 700 euroa. Jos komitean puheenjohtaja on joku muu kuin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, komitean puheenjohtajan kuukausipalkkioksi ehdotetaan 3 800 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Kimmo Alkio, Risto Perttunen, Markku Pohjola ja Olli Riikkala valitaan uudelleen ja että uusiksi jäseniksi valitaan Christer Gardell, Kurt Jofs, Eva Lindqvist ja Teuvo Salminen. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Bruno Bonati, Mariana Burenstam Linder ja Anders Ullberg ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Christer Gardell (s. 1960) on Cevian Capitalin perustaja ja toimitusjohtaja. Cevian Capital on pääasiassa eurooppalaisiin julkisiin osakeyhtiöihin sijoittava rahasto päätoimipaikkanaan Tukholma. Gardell on suorittanut MBA-tutkinnon London Business Schoolissa, minkä lisäksi hän on valmistunut kauppatieteen maisteriksi Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hän on tällä hetkellä hallituksen jäsenenä Metso Oyj:ssä. Kurt Jofs (s. 1958), DI, on hankkinut laajan kokemuksen eri teollisuuden aloilta. Vuosina 2003-2008 hän toimi varatoimitusjohtajana Ericsson-konsernissa ja vastasi Networks-liiketoimintayksiköstä. Hän on tällä hetkellä hallituksen Northern Hotels Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja ja ASA Transport AB:n hallituksen jäsen. Eva Lindqvist (s. 1958), DI, MBA Melbournen yliopisto, on työskennellyt useissa tehtävissä Ericsson-konsernissa vuosina 1981-1999. Lisäksi hän on toiminut monissa johtotehtävissä TeliaSonera AB:ssa, mm. Mobile Business- ja International Carrier -toiminnoissa. Hän on tällä hetkellä mm. Schibsted ASA:n ja Assa Abloy AB:n hallituksen jäsen. Teuvo Salminen (s. 1954) KTM, MBA Helsingin kauppakorkeakoulu, KHT-tutkinto, työskentelee Pöyry Oyj:ssä vanhempana neuvonantajana ja on toiminut 31.12.2009 asti toimitusjohtajan sijaisena. Hän aloitti Pöyryllä vuonna 1985 ja on toiminut useissa eri tehtävissä, mm. talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on ollut CapMan Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2001, varapuheenjohtaja vuodesta 2005 ja on vuoden 2010 alusta toiminut CapMan Oyj:n neuvonantajana. Lisäksi hän on ollut YIT Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 2001-2009. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. 14. Tilintarkastajan valitseminen Tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2010 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 ja 11 §:iä muutetaan kuulumaan seuraavasti: 7 § Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se yhtiön kotisivuilla. --- 11 § Yhtiökokouksessa äänestäminen Kukaan osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä. 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 osaketta, joka tänä ajankohtana vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Yhtiön osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä ostopäivänä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, millä tavalla omia osakkeita hankitaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 25.9.2011 asti. 17. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan perustaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallitus ehdottaa samalla osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan työjärjestyksen hyväksymistä. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää 30.9.2010 osakkeenomistuksen mukaan neljää suurinta osakkeenomistajaa nimeämään kukin yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan.Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta koostuu neljästä osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtajana, jollei osakkeenomistajien nimitysvaliokunta toisin päätä. Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuotena 30.9. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella. Osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa omistusosuutensa muutoksista, voi vaatia omistustensa yhteenlaskemista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tieto Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle 30. syyskuuta mennessä. 18. Lahjan antaminen yleishyödylliseen tarkoitukseen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 euron lahjoituksesta Aalto-yliopistolle vuoden 2010 aikana. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 euron lahjoituksista muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin vuoden 2010 aikana sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista ja käyttökohteista. 19. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tieto Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tieto.com/agm. Tieto Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 23.2.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetsivuilla 8.4.2010 alkaen. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2010 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisten tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: internet-sivujen www.tieto.com/agm kautta sähköpostitse:agm@tieto.com <mailto:agm@tieto.com> puhelimitse: 02072 68140 (arkisin klo 8.00-16.00) telefaksitse: 02060 20232 tai kirjeitse: Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tieto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä osakasluetteloon ja valtakirjojen antamisesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä. Lisätietoja asiasta on internet-sivuilla www.tieto.com/agm <http://www.tieto.com/agm>. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki 22.3.2010 mennessä. 4. Muut ohjeet Tieto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 72 023 173 osaketta ja 72 023 173 ääntä. Kokous pidetään suomeksi ja se tulkataan englanniksi. Helsingissä 15.2.2010 Tieto Oyj Hallitus Lisätietoja: Jouko Lonka, lakiasiainjohtaja, puh. 02072 68719, 0400 424 451, jouko.lonka@tieto.com JAKELU NASDAQ OMX Helsinki NASDAQ OMX Stockholm Keskeiset tiedotusvälineet Tieto on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja tietyillä segmenteillä globaalin markkinajohtajan. Olemme erikoistuneet alueisiin, joilla asiakkaiden liiketoiminnan ja tarpeiden tuntemuksemme on syvintä. Vahva asiakaskeskeisyys ja pohjoismainen asiantuntemus erottavat meidät kilpailijoistamme. www.tieto.com <http://www.tieto.com/> [HUG#1386332]