Tieto Abp Börsmeddelande 19 februari 2010, kl 9.00 EET Aktieägarna i Tieto Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 25 mars 2010 kl. 18.00 (finsk tid) på Tieto Abp:s huvudkontor, Aku Korhonens väg 2-6, 00440 Helsingfors, Finland. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 17.00 (finsk tid). A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2009 Verkställande direktörens översikt 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att en utdelning om 0,50 euro per aktie skall utbetalas från bolagets utdelningsbara medel för räkenskapsperioden som avslutades den 31 december 2009. Utdelningen betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 30 mars 2010 är antecknade i den aktieägareförteckning som förs av Euroclear Finland Ab eller i Euroclear Sweden AB:s register. Utdelningen skall utbetalas från och med den 14 april 2010. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden Styrelsens kompensations- och nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att nuvarande arvoden till bolagets styrelseledamöter skall bevaras oförändrade, det månatliga arvodet för styrelseledamöter skall således vara 2 500 euro, för vice ordföranden 3 800 euro och för ordföranden 5 700 euro. Om ordföranden för en kommitté är annan än styrelsens ordförande eller vice ordförande, föreslås det månatliga arvodet för kommitténs ordförande vara 3 800 euro. Därtill föreslås att varje styrelseledamot erhåller 800 euro som mötesarvode för varje styrelsemöte samt för varje möte som hålls av styrelsens stadigvarande eller tillfälligt tillsatta kommitté. Enligt bolagets praxis utbetalas inget arvode till styrelseledamöter som är anställda inom Tieto-koncernen. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter Styrelsens kompensations- och nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta. 12. Val av styrelseledamöter Styrelsens kompensations- och nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att nuvarande ledamöter Kimmo Alkio, Risto Perttunen, Markku Pohjola och Olli Riikkala återväljs samt att Christer Gardell, Kurt Jofs, Eva Lindqvist och Teuvo Salminen väljs som nya styrelseledamöter. De nuvarade ledamöterna Bruno Bonati, Mariana Burenstam Linder och Anders Ullberg har meddelat att de inte ställer upp för omval. Mandatperioden för styrelseledamöterna upphör då nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Samtliga kandidater har givit sitt samtycke till uppgiften. Christer Gardell (född 1960), grundare och VD på Cevian Capital, en fond fokuserad på publika bolag i Europa med huvudkontor i Stockholm. Christer har en Master of Science från Handelshögskolan i Stockholm inkluderande studier på London Business School. Han sitter i styrelsen för Metso Corporation. Kurt Jofs (född 1958), maskiningenjör, har stor erfarenhet från flera olika industrier. Under åren 2003-2008 fungerade han som vice verkställande direktör för Ericsson-koncernen med ansvar för Network affärsområdet. Han är för närvarande styrelseordförande i Northern Hotels Holding AB:s styrelse och ledamot i ASA Transport AB:s styrelse. Eva Lindqvist (född 1958), civilingenjör i teknisk fysik samt en MBA examen från Melbourne University, har innehaft olika positioner inom Ericsson-koncernen under åren 1981-1999. Hon har vidare innehaft ett antal ledande positioner inom TeliaSonera AB under åren 2000-2007, exempelvis inom Mobile Business och International Carrier verksamheterna. Hon är för närvarande styrelseledamot i bland annat Schibsted ASA och i Assa Abloy AB. Teuvo Salminen (född 1954), ekonomiemagister samt en MBA examen från Handelshögskolan i Helsingfors och CGR-examen, är äldre rådgivare för Pöyry PLC där han verkade som ställföreträdande för VD tills slutet av 2009. Han började arbeta för Pöyry år 1985 och har även innehaft många andra positioner, exempelvis ekonomichef och medlem av koncernens ledningsgrupp. Han har varit styrelseledamot i CapMan Abp:s styrelse sedan 2001 och dess vice ordförande sedan 2005. Från och med januari 2010 utnämdes han till rådgivare för CapMan Abp. Han har också varit styrelseledamot för YIT Abp under åren 2001-2009. 13. Beslut om revisorns arvode Styrelsens revisions- och riskkommitté föreslår för bolagsstämman att den revisor som stämman väljer skall betalas arvode enligt faktura, i enlighet med de inköpsprinciperna godkända av kommittén. 14. Val av revisor Styrelsens revisions- och riskkommitté föreslår för bolagsstämman att CGR-samfundet Pricewaterhouse-Coopers Ab omväljs till bolagets revisor för räkenskapsåret 2010. 15. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 7 § och 11 § i bolagets bolagsordning skall ändras enligt följande: 7 § Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom publicering på bolagets hemsida. - - - 11 § Röstning vid bolagsstämma Ingen aktieägare får rösta vid en bolagsstämma med mer än en femtedel (1/5) av alla röster som företräds vid bolagsstämman. 16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande: Antalet egna aktier som förvärvas skall inte överstiga 7 200 000 aktier, vilket motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet ger endast rätt att förvärva egna aktier med användning av bolagets fria egna kapital. Bolagets egna aktier får förvärvas till det pris som uppkommer i börshandeln på förvärvsdatumet eller annars till pris som motsvarar marknadspris. Styrelsen beslutar om hur bolagets egna aktier skall förvärvas. De egna aktierna kan förvärvas bland annat genom användning av derivat. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Bemyndigandet är giltigt intill nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till och med den 25 september 2011. 17. Tillsättande av aktieägarnas nomineringskommitté Styrelsen föreslår att bolagsstämman tillsätter en aktieägarnas nomineringskommitté som bereder förslagen om val av och arvode till styrelseledamöter för ordinarie bolagsstämma. Samtidigt föreslår styrelsen att arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté godkänns. Bolagets styrelseordförande skall ansvara för identifieringen av bolagets fyra största aktieägare per den 30 september 2010 och be dem nominera en ledamot var till aktieägarnas nomineringskommitté. Aktieägarnas nomineringskommitté består av dessa fyra ledamöter samt av bolagets styrelseordförande. Om inte aktieägarnas nomineringskommitté beslutar annat, skall representanten för bolagets största aktieägare utses till ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté. Rätten att nominera aktieägarledamöter hör till de fyra aktieägare som har den största andelen röster i bolaget per den 30 september före den ordinarie bolagsstämman. Om någon av dessa aktieägare inte önskar utse en ledamot, skall denna rätt övergå till nästa aktieägare i storleksordning. Bolagets största aktieägare fastställs enligt de aktieinnehav som är registrerade i det finska och det svenska värdeandelssystemen. Aktieägare som har delat upp sitt innehav i exempelvis olika fonder och som har en skyldighet att redovisa sitt innehav under den finska värdepappersmarknadslagen, kan inkomma med en begäran om att få sitt innehav sammanräknat genom att skriftligen informera bolagets styrelseordförande därom senast den 30 september. 18. Bidrag till allmännyttiga eller motsvarande ändamål Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en donation till Aalto Universitet om maximalt 500 000 euro under år 2010. Vidare föreslår styrelsen bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om donationer om maximalt 100 000 euro till allmännyttiga eller motsvarande ändamål samt att befullmäktiga styrelsen att närmare bestämma mottagare och syften. 19. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar Styrelsens och styrelsekommittéernas förslag samt denna kallelse finns tillgängliga på Tieto Abp:s internetsida www.tieto.com/agm. Tieto Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgängliga på internetsidan den 23 februari 2010. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på internetsidan från och med den 8 april 2010. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 15 mars 2010 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägareförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägareförteckning. Ägare av förvaltarregistrerade aktier kan tillfälligt antecknas i bolagets aktieägarregister för att kunna delta i bolagsstämman. En anmälan till den tillfälliga aktieägarförteckningen är samtidigt också en anmälan till själva bolagsstämman. 2. Ägare av direktregistrerade aktier hos Euroclear Sweden AB och ägare till förvaltarregistrerade aktier Aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB skall kontakta Euroclear Sweden AB. Begäran om tillfällig registrering skall vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 15 mars 2010. Blanketten för begäran om tillfällig registrering och ytterligare information finns tillgänglig på www.tieto.com/agm <http://www.tieto.com/agm>. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen och utfärdande av fullmakter. Egendomsförvaltarens kontoförande institut skall anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast den 22 mars 2010 kl. 10 (finsk tid). De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Tieto Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 3. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till adressen Tieto, Legal/AGM, PB 38, FI-00441 Helsingfors, Finland och bör vara Tieto tillhanda senast den 22 mars 2010. 4. Övriga anvisningar och information På dagen för denna stämmokallelse den 15 februari 2010 uppgår det totala antalet aktier och röster i Tieto Abp till 72 023 173. Bolagsstämman hålls på finska och tolkas på engelska. Helsingfors den 15 februari 2010 Tieto Abp Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Jouko Lonka, chefsjurist, tel. +358 207 268719, +358 400 424451, jouko.lonka@tieto.com DISTRIBUTION NASDAQ OMX Helsinki NASDAQ OMX Stockholm Centrala media Tieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 16 000 anställda är Tieto ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på ett starkt kundfokus och vårt nordiska ursprung. <http://www.tieto.com/>www.tieto.com <http://www.tieto.com/> <http://www.tieto.com/> [HUG#1386328]
Tieto Abp:s bolagsstämmokallelse
| Source: Tieto Abp