Orientering om afholdt ekstraordinær generalforsamling

Den 23. februar 2010, kl. 11.00, blev der afholdt ekstraordinær
generalforsamling i Investea Sweden Properties A/S, CVR-nr. 28 98 25 50, på
selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark. 

Dagsorden
1.	Forslag om ændring af selskabet navn
2.	Forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning
3.	Valg af medlemmer til bestyrelsen
4.	Forslag om ophævelse af selskabets investeringskomité

Bestyrelsesformand Steen Puch Holm-Larsen bød velkommen og udpegede herefter på
bestyrelsens vegne Torben Ahrendt-Jensen fra Investea A/S til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. 

1. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om at ændre
selskabets navn til Scandinavian Properties A/S. Bestyrelsen oplyste, at
forslaget var begrundet i, at selskabet på længere sigt ønsker at foretage
investeringer i alle de skandinaviske lande, og navnet dermed bliver mere
dækkende for selskabets aktiviteter i fremtiden. Selskabets nuværende navn
bevares som binavn. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen og punkt 1.1 i
selskabets vedtægter ændres herefter til: ”Selskabets navn er Scandinavian
Properties A/S. Selskabets har følgende binavne: Investea Sweden Properties
A/S” 

2. Dirigenten oplyste, at selskabets A-aktionær havde stillet forslag om, at
antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 5 til 3. Selskabets A-aktionær
oplyste, at forslaget var begrundet i et ønske om en mere smidig
beslutningsproces. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen og punkt 11.1 i
selskabets vedtægter ændres herefter til: 
”Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 medlemmer.”

3. Dirigenten oplyste, at Hans Thygesen, Christian Gangsted-Rasmussen og
Johannes Rovsing har meddelt, at de ønsker at træde ud af bestyrelsen. Hans
Thygesen fortsætter som administrerende direktør i selskabet. 

Dirigenten oplyste, at selskabets A-aktionær havde stillet forslag om valg af
Kim Lautrup til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen vil bestå af Steen Puch
Holm-Larsen, Michael Hansen og Kim Lautrup. 

Kim Lautrup præsenterede kort sig selv og oplyste, at han er 34 år,
bankuddannet og uddannet statsautoriseret ejendomsmægler. Kim Lautrup er ansat
som direktør i Schaumann Investment A/S og har kompetencer indenfor køb og salg
af ejendomme, optimering af ejendomsdrift samt finansiering. 

Generalforsamlingen valgte i overensstemmelse med A-aktionærens indstilling Kim
Lautrup til selskabets bestyrelse, der herefter består af Steen Puch
Holm-Larsen, Michael Hansen og Kim Lautrup. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Steen Puch Holm-Larsen som
formand og Michael Hansen som næstformand. 

4. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om at ophæve
selskabets investeringskomité. 

Bestyrelsen oplyste, at forslaget var begrundet i, at bestyrelsen ønsker en
mere smidig beslutningsproces ved køb og udvikling af ejendomme, idet
bestyrelsen forventer, at den forbedrede beslutningsproces vil medføre et
stigende antal institutionelle og udenlandske investorer. Derudover sparer
selskabet honoraret til investeringskomiteen. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen, hvorefter selskabets
investeringskomité ophæves og punkt 6.2 e) og punkt 13 i selskabets vedtægter
udgår. 

Da ingen yderligere ønskede ordet, hævedes generalforsamlingen.
Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Torben Ahrendt-Jensen