Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Investeringsforeningen Sparindex
Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex med
tilhørende af- delinger.
Ethvert medlem indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes som
fuldstændig elektro- nisk generalforsamling
tirsdag den 23. marts 2010, kl. 10.00.
Deltagelse i den elektroniske generalforsamling vil således udelukkende finde
sted via internettet. På foreningens hjemmeside, www. sparindex.dk, kan du få
adgang til den elektroniske generalforsam- ling ved at logge dig ind på
Investorportalen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling Investeringsforeningen
med
i Sparindex
tilhørende
afdelinger:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til
anvendelse af provenu ved formuerealisation. 3. Forslag fremsat af bestyrelsen:
Vedtægternes § 6 - Ændring af navn og investeringsunivers i Afdeling 12, World
Index Hedged 4. Forslag fremsat af bestyrelsen: Bemyndigelse til bestyrelsen 5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisorer. 7. Eventuelt.
Der er ikke indenfor den frist, der gælder i vedtægterne, fremsat forslag fra
medlemmer til behand- ling på generalforsamlingerne. Der er fremsat forslag fra
bestyrelsen.
Dagsordenen, fuldstændige forslag, skal fremsættes på
generalforsamlingen, samt
de der
årsberetningen og årsrapporten vil blive offentliggjort på foreningens
hjemmeside
www.sparindex.dk fra den 5. marts 2010 og vil kunne rekvireres fra denne dato.
Dokumenterne vil endvidere være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor,
Søndergade 1-3, Randers By, 8900 Randers og Hvidesten, Kingosvej 1, 2630
Taastrup fra
den 5. marts 2010.
Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller give fuldmagt til bestyrelsen ved
at gå ind på www.sparindex.dk. På vores hjemmeside kan du få yderligere
oplysninger om, hvordan du tilmelder dig.
Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske indtil 18. marts 2010.
For at udøve stemmeret skal andelen/e være noteret på navn i foreningens
protokol senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt man
ønsker dette foretaget, bedes man henvende sig til sit pengeinstitut herom,
således at navnenoteringen er foretaget senest tirsdag den 9. marts 2010.
-o - O - o-
Ad dagsordenens punkt 1) Bestyrelsens beretning og 2) Årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og at årsrapporten
med forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation godkendes.
Ad dagsordenens punkt 3) Forslag fremsat af bestyrelsen
Bestyrelsen har fremsat forslag om:
Ændring af vedtægternes § 6 - Ændring af navn og investeringsunivers i Afdeling
12, World Index Hedged
Det er bestyrelsens vurdering, at der i Afdeling 12, World Index Hedged er behov
for en justering i investeringsuniverset. Bestyrelsen foreslår derfor at ændre
afdelingens benchmark til MSCI World Minimum Volatility Index. Dette indeks
består af 300 selskaber, som er udvalgt med udgangspunkt i at sammensætte den
mindst volatile/risikofyldte portefølje. Indekset har historisk performet bedre
end det bredere og mere risikofyldte indeks, MSCI World Hedged. MSCI World
Minimum Volatility Indekset har endvidere et snævrere investeringsunivers, som
gør det væsentligt lettere at følge indekset, også ved mindre formuer. Det
foreslåede skift til MSCI World Minimum Volatility Index forventes således på
sigt at give afdelingen et mere attraktivt afkast i forhold til risiko og dermed
tiltrække flere investorer.
Afdelingen er akkumulerende og derfor primært velegnet til pensionsmidler og
institutionelle kunder. Bestyrelsen foreslår derfor, at afdelingen omdannes til
at være udloddende, således at den fremadrettet også vil være attraktiv for
investorer med frie midler. Af skattetekniske og administrative grunde kan
ovennævnte ændring dog først foretages med virkning fra 1. januar 2011.
Ændring af afdelingens skattestatus vil have konsekvenser for investorer under
virksomhedsskatte- ordningen og for investorer af frie midler. Investorer af
pensionsmidler og selskabsinvestorer berøres dog ikke af ændringen.
Som en konsekvens af ovennævnte ændringsforslag, indstiller bestyrelsen
endvidere, at afdelingens navn ændres fra Afdeling 12, World Index Hedged til
Afdeling 12, Global Aktier Min. Risiko Index, således at afdelingsnavnet
afspejler det underliggende indeks og investeringsunivers.
Gældende formulering:
”Afdeling 12, World Index Hedged
Afdelingen omfatter investering i globale aktier.
Afdelingen omfatter investering i selskaber, som indgår i MSCI World Index
Hedged Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme
afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til
handelsomkostninger.
Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold
til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse
af afledte finansielle instrumenter.
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.”
Forslag til ny formulering:
”Afdeling 12, Global Aktier Min. Risiko Index
Afdelingen omfatter investering i globale aktier.
Afdelingen omfatter investering i selskaber, som indgår i MSCI World Minimum
Volatility Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme
afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til
handelsomkostninger.
Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold
til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse
af afledte finansielle instrumenter.
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.
Pr. 1. januar 2011 overgår afdelingen til at være udloddende.”
Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fremsat af bestyrelsen
Bestyrelsen har fremsat forslag om:
Bemyndigelse til bestyrelsen
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de
eventuelle æn- dringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets
godkendelse af ovennævnte forslag.
Ad dagsordenens punkt 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3 afgår alle bestyrelsesmedlemmer hvert
år.
I henhold til vedtægterne kan genvalg finde sted.
Hermed er følgende på valg til bestyrelsen:
Formanden Niels Fog, næstformanden Linda Nielsen, Verner Puggaard, Holger Dock,
Louise Gade og Bolette Christensen.
Alle genopstiller.
Det indstilles, at der sker genvalg.
Ad dagsordenens punkt 6) Valg af revisorer
Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
genvælges som fore- ningens revisor.
Ad dagsordenens punkt 7) Eventuelt
-o - O - o-
På bestyrelsens vegne
Peter Møller Lassen
Direktør
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex
| Source: Investeringsforeningen Sparinvest
Attachments
