Lännen Tehtaat Abp Börsmeddelande 5.3.2010 KALLELSE TILL LÄNNEN TEHTAAT ABP:S BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma 30.3.2010 Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 30 mars 2010 klockan 14.00 i Lännen Tehtaat Abp:s personalrestaurang Myllynkivi i Iso-Vimma, Säkylä. Man tar emot personer anmälda till stämman och delar ut röstsedlarna från och med klockan 12.00. A. På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad och är beslutför 5. Val av justerare och rösträknare 6. Dagordningen och begäran om ordet 7. Fastställande av närvarande personer och röstlängden 8. Framläggande av bokslutet för 2009 9. Framläggande av revisionsberättelsen 10. Framläggande av förvaltningsrådets utlåtande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen 11. Fastställande av bokslutet och koncernredovisningen 12. Disposition av vinsten enligt balansräkningen och beslut om utdelning Styrelsen föreslår att bolaget betalar en utdelning på 0,76 euro per aktie utgående från balansräkningen som bolagsstämman fastställer för 2009. Utdelningen betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 6 april 2010 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen betalas den 13 april 2010. 13. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen och verkställande direktören 14. Scanfil Oyj:s, vars andel av aktierna är 8,6 % och av rösterna 8,8 %, förslag till ändring i bolagsordning så att bolagsstämman väljer styrelsen 15. Scanfil Oyj:s föslag till ändring i bolagsordningen så att man inte kan välja en ledamot till styrelsen eller förvaltningsrådet om personen fyllt 65 år 16. Scanfil Oyj:s förslag till ändring i bolagsordningen så att antalet av bolagsstämman valda ledamöter i förvaltningsrådet är 10−15. 17. Esko Eelas, vars andel av aktierna är 6,2 % och av rösterna 6,3 %, förslag 1) om ändring i bolagsordningen visavi förvaltningsrådets uppgifter så att förvaltningsrådet utgående från beredningen i utnämningsutskottet fattar beslut om antalet styrelseledamöter, val av ledamöterna och deras arvoden och väljer styrelseordförande och vice ordförande och 2) om två medlemmar i utnämningsutskottet som ordinarie bolagsstämman väljer och valet av medlemmarna 18. Lännen Tehtaat Abp:s styrelses förslag till ändring i bolagsordningen visavi förvaltningsrådets uppgifter så att förvaltningsrådet vid sidan om utlåtandet om bokslutet och revisionsberättelsen ger sitt utlåtande om verksamhetsberättelsen 19. Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet och deras arvoden 20. Val av ledamöter i förvaltningsrådet 21. Beslut om antalet revisorer och deras arvoden Styrelsen föreslår att man väljer två ordinarie revisorer för bolaget. Dessutom föreslår styrelsen att bolaget betalar redovisarna arvoden enligt godkänd faktura. 22. Val av revisorer Styrelsen föreslår att bolagets nuvarande revisorer Hannu Pellinen, CGR och CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy med Tomi Moisio, CGR, OFR som huvudansvarig revisor, omväljs att fortsätta som revisorer ända till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. 23. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att emittera nya aktier och överlåta egna aktier som bolaget innehar (aktieemission) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en aktieemission med rätt att emittera nya eller överlåta egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen föreslår att bemyndigandet omfattar högst 761 757 aktier, varav antalet nya aktier kan utgöra högst 631 757 stycken och antalet egna aktier i bolagets ägo högst 130 000 stycken. Teckningspriset för en ny aktie är minst det nominella värdet på aktien, alltså två (2) euro. Överlåtelsepriset för en egen aktie är minst aktiens gängse värde på överlåtelsetidpunkten. Det gängse värdet bestäms utgående från handelskursen i den offentliga handel som arrangeras av NASDAQ OMX Helsingfors. Styrelsen har rätt att överlåta aktier också mot annat vederlag än pengar. Som en del av aktiebaserade incitamentsprogram kan bolaget dessutom överlåta aktier utan vederlag. Bemyndigandet omfattar rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission) om bolaget har tungt vägande ekonomiska skäl därtill, så som syftet att utveckla bolagets kapitalstruktur, att finansiera och genomföra företagsförvärv eller andra omstruktureringar eller förverkliga aktiebaserade incitamentsprogram. Bemyndigandet föreslås gälla ända till nästa ordinarie bolagsstämma. 24. Stämman avslutas B. Bolagsstämmohandlingar Styrelsens beslutsförslag och kallelsen till bolagsstämman finns på bolagets webbdress www.lannen.fi. Bolagets bokslutshandlingar finns tillgängliga på ovannämnda webbadress senast den 9 mars 2010. Kopior på handlingarna skickas till aktieägare på begäran och dessutom finns handlingarna tillgängliga på bolagsstämman. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på webbadressen ovan från och med den 13 april 2010. C. Anvisningar för deltagare i bolagsstämman Anmälan och rätt att delta i stämman Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 18 mars 2010 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare som önskar delta i stämman bör anmäla det till bolaget senast fredagen den 26 mars 2010 klockan 16.00, antingen skriftligt på adressen: Lännen Tehtaat Abp, PB 100, 27801 Säkylä, med fax till numret 010 402 4022, per telefon till numret 010 402 4002/Arja Antikainen eller per e-post till adressen arja.antikainen@lannen.fi. Brev bör vara bolaget tillhanda innan anmälningstiden går ut. Vi ber aktieägare sända eventuella fullmakter till adressen ovan innan anmälningstiden går ut. Aktieägare som är närvarande på bolagsstämman har i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen frågerätt i de ärenden som behandlas på bolagsstämman. Fullmakter och användande av ombud Aktieägare kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter på stämman genom ombud. I sådana fall bör aktieägarens ombud uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa att personen har rätt att representera aktieägaren. Om en aktieägare önskar delta i stämman genom flera ombud som representerar aktieägaren för aktier som är på olika värdepapperskonton bör man i samband med anmälan meddela på basis av vilka aktier respektive ombud representerar aktieägaren. Vi ber aktieägare tillställa bolaget eventuella fullmakter i original innan anmälningstiden går ut den 26 mars 2010 klockan 16.00. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Vi uppmanar ägare till förvaltarregistrerade aktier att i god tid begära nödvändiga anvisningar angående införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman av sin kapitalförvaltare. Kapitalförvaltarens kontoförande institut anmäler senast den 25 mars 2010 klockan 10.00 ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i ordinarie bolagsstämman och de registreras tillfälligt i bolagets aktieägarförteckning. Övriga instruktioner och uppgifter Lännen Tehtaat Abp hade på dagen för stämmokallelsen sammanlagt 6 317 576 röster och aktier. Bolagets årsredovisning offentliggörs den 9 mars 2010 på finska och i engelsk översättning på Lännen Tehtaat Abp:s webbplats på adressen www.lannen.fi. Bolagets tryckta årsredovisning kan beställas vardagar 8-16 från och med den vecka som börjar 15.3.2010 per telefon på numret 010 402 4002 eller per e-post till arja.antikanen@lannen.fi. Samtidigt kan man anmäla sig som prenumerant på sändlistan för årsredovisningen. Säkylä, den 5 mars 2010 LÄNNEN TEHTAAT ABP Styrelsen Distribution: NASDAQ OMX Helsinki Oy www.lannen.fi