Labojuma pamatojums:Pievienota angļu valodas versija Par AS „Grobiņa” ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem Ar šo paziņojam, ka 2010.gada 04.martā notika akciju AS „Grobiņa” ārkārtas akcionāru sapulce. Šajā sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi: Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.1 BALSOJUMA REZULTĀTI: PAR - 340 551 balsis PRET- nav ATTURAS - 5273 LĒMUMS Nr.1 Mainīt ārkārtas sapulces darba kārtības secību uz sekojošu : 1. AS valdes ziņojums par veiktajām darbībām un pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar zaudējumiem . Detalizēta AS „Grobiņa” budžeta 2010.gadam apspriešana un pieņemšana. 2. AS padomes ziņojums par veiktajām darbībām un pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar zaudējumiem. AS „Grobiņa” jaunas padomes ievēlēšana. 3. AS „Grobiņa” Revīzijas komisijas ziņojums par likumā un statūtos paredzēto funkciju izpildi. 4.AS „Grobiņa” jauna revidenta apstiprināšana 2009.gadam. 5. Grozījumi AS „Grobiņa” statūtos. 6.Dažādi jautājumi. Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.2.1. BALSOJUMA REZULTĀTI: PAR - 275 143 balsis PRET- 408 balsis ATTURAS - 70 273 balsis LĒMUMS Nr.2.1. Pieņemt zināšanai AS valdes ziņojumu par veiktajām darbībām un pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar zaudējumiem . Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.2.2. BALSOJUMA REZULTĀTI: PAR - 335 201 balsis PRET- 10 623 balsis LĒMUMS Nr.2.2. Atlikt 2010.gada budžeta izskatīšanu līdz nākamai akcionāru sapulcei, kura tiks sasaukta 2009.gada pārskata apstiprināšanai. Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.3 BALSOJUMA REZULTĀTI: PAR - 285 551 balsis PRET- 55 000 balsis ATTURAS - 5273 balsis LĒMUMS Nr.3 Pieņemt zināšanai AS padomes ziņojumu par veiktajām darbībām un pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar zaudējumiem. Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.4 Lēmums netika pieņemts. Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.5 BALSOJUMA REZULTĀTI: 1. Padomes locekļa kandidāts Genādijs Jefimovs PAR - 56 875 balsis 2. Padomes locekļa kandidāts Dagmāra Šlosberga PAR - 56 875 balsis 3. Padomes locekļa kandidāts Jānis Siliņš PAR - 56 875 balsis 4. Padomes locekļa kandidāts Aivars Žvagulis PAR - 56 887 balsis 5. Padomes locekļa kandidāts Gunārs Laugalis PAR - 56 877 balsis 6. Padomes locekļa kandidāts Jānis Meijubers PAR - 60 731 balsis 7. Padomes locekļa kandidāts Anatolijs Gorbunovs PAR - 754 balsis Argita Jaunsleine: Atbilstoši balsojumam 3 kandidāti Jānis Meijubers, Aivars Žvagulis un Gunārs Laugalis ir ieguvuši balsu vairākumu, bet nākamie trīs kandidāti Genādijs Jefimovs, Dagmāra Šlosberga un Jānis Siliņš ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, kā rezultātā starp šiem kandidātiem veicama atkārtota balsošana. BALSOJUMA REZULTĀTI: 1. Padomes locekļa kandidāts Genādijs Jefimovs PAR - 13 602 balsis 2. Padomes locekļa kandidāts Dagmāra Šlosberga PAR - 136 033 balsis 3. Padomes locekļa kandidāts Jānis Siliņš PAR - 135 916 balsis LĒMUMS Nr.5 Ievēlēt AS „Grobiņa” padomi sekojošā sastāvā : 1. Jānis Meijubers 2. Aivars Žvagulis 3. Gunārs Laugalis 4.Jānis Siliņš 5. Dagmāra Šlosberga Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.6 BALSOJUMA REZULTĀTI: PAR - 345 824 balsis PRET- nav NOLĒMA: LĒMUMS Nr.6 1. Ievēlēt 2009.gadam AS „Grobiņa” jaunu revidentu SIA „Zvērinātu revidentu firma Kapitāls”, Reģ.Nr.42103010490, LZRA licence Nr.6 (atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāts Nr.25) . 2. Noteikt atlīdzību revidentam pēc veiktā darba apjoma un starp AS „Grobiņa” un revidentu noslēgtā līguma noteikumiem. Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.7 BALSOJUMA REZULTĀTI: PAR - 345 824 balsis PRET- nav NOLĒMA: LĒMUMS Nr.7 1.Grozīt AS „Grobiņa” statūtu 1., 2., 3., 4., 5. daļas izsakot tās sekojošā jaunā redakcijā, kā arī papildināt AS „Grobiņa” statūtus ar 6.daļu sekojošā jaunā redakcijā : “1.Firma 1.1.Sabiedrības firma ir AS “Grobiņa”. 1.2.Sabiedrība tika izveidota valsts saimiecības “Grobiņa” privatizācijas rezultātā saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 5.jūlija rīkojumu Nr.264 “Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” un valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” valdes 1996.gada 12.decembra lēmumu Nr. 191/2300 apstiprinātajiem valsts saimniecība “Grobiņa” privatizācijas noteikumiem, pārveidojot valsts uzņēmumu statūtsabiedrībā un vienlaicīgi pārdodot šīs sabiedrības akcijas. 2.Komercdarbības veidi 2.1.Sabiedrība veic komercdarbību šādos virzienos : 01.49. Citu dzīvnieku audzēšana. 3.Pamatkapitāls 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 500 000 LVL. 3.2.Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 500000 parastās vārda akcijās. 3.3.Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL. 4. Akcionāru sapulce. 4.1.Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā pārstāvēta vismaz puse pamatkapitāla. 5. Padome 5.1.Sabiedrībai ir padome, kas sastāv no pieciem padomes locekļiem. 6.Valde 6.1.Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. 6.2.Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. 6.3. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanā: 6.3.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana; 6.3.2. sabiedrības iegūšana vai atsavināšana; 6.3.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, ja darījuma summa pārsniedz Ls 50 000; 6.3.4. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 6.3.5. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību; 6.3.6. kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem; 6.3.7. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana; 6.3.8. vispārīgo darbības principu noteikšana.” 2. Apstiprināt AS „Grobiņa” statūtus jaunā redakcijā.” Ar cieņu, AS „Grobiņa” Valdes priekšsēdētāja Daina Kalniņa