Kallelse till Årsstämma

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 20 april
2010 kl 17.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 14 april 2010, dels anmäla sig
och eventuella biträden som aktieägaren önskar medföra senast onsdagen den 14
april 2010 kl. 15.00 

-	per post under adress Trelleborg AB (publ), Christina Stoltze, Box 153, 231 22
Trelleborg,
-	genom e-mail till adress anmalan.stamma@trelleborg.com,
-	per telefon 0410-670 04 eller 670 00 
-	via internet på sidan www.trelleborg.com/anmalan 

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer och eventuella
biträdens namn. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, skall fullmakten jämte -
för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis
eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas till bolaget
före årsstämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.trelleborg.com
samt per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. De
uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och
därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast onsdagen den
14 april 2010 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn (sådan
registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna).

PROGRAM

Observera att stämman börjar kl 17.00 med insläpp för registrering från kl 15.00

15.00 - 17.00	Registrering och förtäring
16.00	Stämmolokalen öppnas
17.00	Årsstämman börjar

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1	Val av ordförande vid stämman (se nedan)
2	Upprättande och godkännande av röstlängd
3	Val av en eller två justeringsmän
4	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5	Godkännande av dagordning
6	Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
7	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen 
8	Redogörelse för styrelsens arbete samt arbetet inom ersättnings-, revisions-
och finansutskotten
9	Beslut om: 	a)	fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen (för-slag till utdelning se nedan)
c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10	Redogörelse för valberedningens arbete
11	Bestämmande av antalet styrelseledamöter (se nedan)
12	Fastställande av ersättning åt styrelsen, revisionsbolaget,
revisionsutskottet och ersättningsutskottet (se nedan) 
13	Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan)
14	Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare (se
nedan) 
15	Beslut om valberedning (se nedan)
16.	Stämmans avslutande

Trelleborgs valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer som
beslutades vid årsstämman 2009, består av Rolf Kjellman (valberedningens
ordförande), Henry och Gerda Dunkers stiftelse, Henrik Didner, Didner & Gerge
Fonder, Ramsay Brufer, Alecta, Lars Öhrstedt, AFA Försäkring, KG Lindvall,
Swedbank Robur fonder, representerande bolagets större aktieägare och ca 66 % av
rösterna samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

1 - VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger väljs till
ordförande vid årsstämman.

9 - UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en
kontant utdelning om 50 öre per aktie . Som avstämningsdag för utdelningen
föreslås den 23 april. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen
komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 28 april. Avstämningsdagen,
respektive utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas till följd av det
tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen.

11 - BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER 

Valberedningen föreslår att styrelsen - i den del den väljs av årsstämman -
skall bestå av åtta ledamöter, vilket innebär en ökning med en.

12 - FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING ÅT STYRELSEN, REVISIONSBOLAGET, 
REVISIONSUTSKOTTET OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTTET 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen,
exkl reseersättning, utgår med 3.110.000 kr  (2.750.000 kr) att fördelas med
950.000 kr (950.000 kr) till ordföranden och 360.000 kr (360.000 kr) vardera
till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Valberedningen föreslår att revisorernas arvode fortsatt skall baseras på en
överenskommelse om en kostnadsnivå för den fyraåriga mandatperioden, dvs. fram
till årsstämman 2012, med årlig justering dels för förändringar i valutakurser
och lönekostnadsindex, dels för förändringar som materiellt påverkar
omfattningen av arbetet.

Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall
utgå med 150.000 kr (150.000 kr) till ordföranden och 100.000 kr (100.000 kr)
till ledamot.

Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall
utgå med 50.000 kr (50.000 kr) till ledamot.

13 - VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår omval av Heléne Bergquist, Claes Lindqvist, Anders
Narvinger, Sören Mellstig, Hans Biörck och Peter Nilsson.

Staffan Bohman (invald i Trelleborgs styrelse 2000) har avböjt omval inför
årsstämman 2010. Valberedningen föreslår till nya styrelseledamöter Nina Udnes
Tronstad och Bo Risberg.

Nina Udnes Tronstad, född 1959, är VD för Aker Verdal AS, Norge, ett dotterbolag
till Aker Solutions ASA. Nina Udnes Tronstad har tidigare haft ett antal
chefsbefattningar inom Statoil i Norge, Sverige och Danmark. Utbild-ning: MSc
Chemistry, NTNU Norwegian University of Science & Technology.

Bo Risberg, född 1956, är VD och koncernchef för Hilti Corporation,
Liechtenstein. Bo Risberg har tidigare haft chefsbefattningar i AT Kearney samt
inom ABB i Sverige och Kanada. Utbildning: MBA, IMD, Schweiz, samt BSc
Mechanical Engineering, Queen's University, Kanada.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Narvinger.

14 - BESLUT OM ERSÄTTNINGSPRINCIPER FÖR VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att Trelleborg skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör
att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare.
Kompensationsstrukturen skall bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga
ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation. Trelleborg
inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga
ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.

Principer för ersättning skall kunna variera beroende på lokala förhållanden.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som leds av ordföranden och beslutar
i frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för medarbetare som
rapporterar direkt till VD.
Styrelsen beslutar i frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för VD
samt fastställer principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
övriga ledande befattningshavare vilka principer föreläggs årsstämman för
beslut.

15 - BESLUT OM VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse skall tillgå på i
huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämma 2009, dvs att i bolaget skall
utses en valberedning - som skall verka för tiden intill dess ny valbered-ning
utsetts - för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på
årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i
förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i
styrelseutskott och revisor.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, vilka skall utgöras av
representanter för fem större aktieägare vid tredje kvartalets utgång och dessa
skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång kontakta fem större
aktieägare i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara
styrelseledamot, till valberedningen. Om någon av de större aktieägarna avstår
från att utse en ledamot, eller ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget
fullgjorts, skall styrelsens ordförande uppmana annan större ägare att utse en
ledamot. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande skall
ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande
skall, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de
förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m m som kan
vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse. Enskilda aktieägare i
Trelleborg skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen
för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex
månader före årsstämman och i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet.
Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för
rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval
av kandidater till styrelsen. Valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid
årsstämman.
_____________________

ÅRSREDOVISNING OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, revisorsintyg avseende
tillämpningen av vid årsstämman 2009 beslutade ersättningsprinciper för VD och
ledande befattningshavare samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
beträffande ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare hålls
tillgängliga från och med den 6 april 2010 på bolagets huvudkontor, Johan
Kocksgatan 10, Trelleborg, och på bolagets hemsida www.trelleborg.com samt sänds
till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Årsredovisningen finns
tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 19 mars. 

ÖVRIG INFORMATION

Per den 14 april 2010 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till
271.071.783, varav 28.500.000 av aktieslag A och 242.571.783 av aktieslag B. Det
totala antalet röster i bolaget uppgår till 527.571.783.


Trelleborg i mars 2010

STYRELSEN





Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-03-16 kl 09:00

För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s kommunikationsavdelning
0410-670 00.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på
avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar
högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella
miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har
cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden:
Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing
Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit
noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap.					     
                   www.trelleborg.com.