KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj PÖRSSITIEDOTE
17.3.2010 klo 11.00

Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 15. huhtikuuta 2010 klo 14:stä alkaen Marimekko Oyj:n
pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,45
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 20.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 27.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 32 %:a kaikista Marimekko Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot pidetään
ennallaan: puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 15 000 euroa vuodessa.
Lisäksi ehdotetaan, ettei yhtiön toimitusjohtajalle makseta hallituksen
jäsenyydestä palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim
Karske, Pekka Lundmark ja Tarja Pääkkönen. Samat osakkeenomistajat ehdottavat
lisäksi, että hallitus nimittäisi puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja
varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan. Kaikki ehdotetut ovat antaneet
suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön
Internet-sivuilla www.marimekko.fi kohdassa Marimekko-konserni / Hallinto ja
tilintarkastajat.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kohdan 9 muuttamisesta seuraavaksi:
”Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi
lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai
useammassa sanomalehdessä.”

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
nähtävillä Marimekko Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.marimekko.fi
kohdassa Sijoittajat. Marimekko Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla kohdassa
Sijoittajat / Taloudelliset julkaisut / Vuosikertomukset viimeistään 25.3.2010.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön
Internet-sivuilla viimeistään 29.4.2010 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2010 on rekisteröity osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään maanantaina 12.4.2010 ennen klo 10:tä
- täyttämällä ilmoittautumislomake yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat / Yhtiökokous 2010
- sähköpostitse osoitteeseen yk@marimekko.fi
- puhelimitse numeroon 09 758 7447 (Kristina Lagerroos)
- faksilla numeroon 09 727 6227 tai
- postitse osoitteeseen Marimekko Oyj, Osakerekisteri, PL 107, 00811 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Marimekko
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Marimekko Oyj, Osakerekisteri, PL 107, 00811 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
1.4.2010. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla viimeistään 12.4.2010 klo 10:een mennessä merkitty
tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä väliaikaiseen osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen
osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Marimekko Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 8 040 000 osaketta ja
8 040 000 ääntä.

Helsingissä 17. maaliskuuta 2010

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Attachments