Proha Oyj Pörssitiedote 17.03.2010 klo 14.20 PROHA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavat neljä jäsentä (aakkosjärjestyksessä): Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young. Yhtiökokoukseen osallistui 45 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 41,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokouksen päätökset: Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiökokous vahvisti Proha Oyj:n vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Taseen osoittaman voiton käyttäminen Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan, eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2009. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30.000 euroa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2011. Palkkio hallitustyöstä maksetaan vuosineljänneksittäin. Sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat valintahetkellä työ- tai toimisuhteessa Proha-konserniin, maksetaan palkkiona edellisestä poiketen 300 euroa kokoukselta. Päätöksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäsenten valitseminen Yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä): Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan valitseminen Yhtiökokous valitsi jatkamaan yhtiön tilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Youngin, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Proha Oyj Ilkka Toivola Toimitusjohtaja Lisätietoja: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Ilkka Toivola, puh. 020 436 2000 ilkka.toivola@proha.com www.proha.fi JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet