KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOINVENT INTERNATIONAL AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOINVENT INTERNATIONAL AB

Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2010, klockan 16.00 på Ideon,
Sölvegatan 41 i Lund.

A.	RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels 	vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
per onsdagen den 14 april 2010,

dels 	anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 14 april 2010, klockan 16.00 på
adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Marie Serwe, eller per telefax 
046-211 08 06 eller telefon 046-286 85 50, eller per e-mail
marie.serwe@bioinvent.com. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att
delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear.
Omregistreringen måste vara genomförd per onsdagen den 14 april 2010 och
förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav,
telefonnummer samt eventuellt biträdes namn. För aktieägare som företräds av
ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder
juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär till de aktieägare som önskar. 

B. 	ÄRENDEN PÅ STÄMMAN 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2009.
8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete för verksamhetsåret 2009.
9. Framläggande av (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009, samt
(b) revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare har följts. 
10. Beslut om 
(a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna.
13. Val av styrelse och styrelsens ordförande. 
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Karl Olof Borg skall
vara stämmans ordförande.

Disposition av resultat (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att reservfonden nedsätts med årets resultat om -175.453.767
kr för täckande av den ansamlade förlusten.  

Val (punkt 11-13)

Valberedningen, bestående av Lennart Hansson (Stiftelsen Industrifonden), Ulrica
Slåne (Tredje AP-fonden), Karin Lind-Mörnesten (Östersjöstiftelsen) samt
styrelsens ordförande Karl Olof Borg, har underrättat bolaget att de avser att
föreslå följande.

Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Karl Olof Borg, Carl Borrebaeck,
Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth
Petersson. Härutöver föreslås nyval av Lars Backsell. Lars Henriksson har avböjt
omval. Karl Olof Borg föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Lars Backsell, född 1952, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och
har genomgått AMP vid Insead i Fontainebleu. Han är sedan 2007
styrelseordförande i Recipharm AB och har operativt senast varit VD för Recip AB
under 1994-2007. Lars Backsell är också styrelseledamot i Lund University
Bioscience AB (LuBio) och ledamot i IVA.

Arvode till styrelsen skall utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och
med 
160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget. Härutöver föreslås ett arvode för utskottsarbete, dock ej till
styrelsens ordförande, om 20.000 kr till envar av ledamöterna i
ersättningsutskottet och med 50.000 kr till revisionsutskottets ordförande och
40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och är
oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades föregående år.
Förslaget innebär huvudsakligen att det för bolagsledningen skall tillämpas
marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan
ledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baserad
huvudsakligen på tekniska och kommersiella milstolpar inom de egna
läkemedelsprojekten. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra
aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman. 


C.	TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M M 

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisorsyttrande under punkten 9
(b) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med
tisdagen den 6 april 2010 och skickas till aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets
hemsida, www.bioinvent.se. 

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 61 095 689.

_______________

Lund i mars 2010
Styrelsen
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL)


-- SLUT --


Bakgrundsinformation:
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett
forskningsbaserat
läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av
antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom
trombos, cancer och åderförkalkning. Bolaget har ingått strategiska allianser
kring dessa läkemedelskandidater med partners såsom Genentech, Roche och
ThromboGenics.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig och till väsentliga delar
patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och
styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom Bayer HealthCare,
Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe, OrbusNeich, UCB och XOMA. Ytterligare
information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.


För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB
Svein Mathisen	
VD och koncernchef	
Tel: 046-286 85 67	
Mobil: 0708-97 82 13	
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com 	

Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com 

BioInvent International AB (publ)	
Org nr 556537-7263,		
Besöksadress: Sölvegatan 41	
Postadress: 223 70 LUND		
Tel: 046 286 85 50		
info@bioinvent.com		
www.bioinvent.com		

BioInvent offentliggör denna information enligt lag om värdepappersmarknaden
och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 18 mars 2010 kl. 8.30.