Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S onsdag den
14. april 2010 kl. 09.30. Generalforsamlingen afholdes hos Lett Advokatfirma,
Rådhuspladsen 4, 1550 København V.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af
årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag, fremsat af bestyrelsen, vedrørende opdatering og ændringer af
selskabets vedtægter.
7. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier og til ad én eller flere
omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet.
8. Bemyndigelse til dirigenten.
9. Eventuelt.
Med venlig hilsen
KlimaInvest A/S
* * *
Dagsorden, de fuldstændige forslag og udkast til nye vedtægter vil blive
fremlagt på selskabets hjemmeside www.klimainvest.dk og på selskabets adresse,
Amaliegade 24, 1256 København til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før
generalforsamlingen. Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer
og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har
meddelt selskabet deres deltagelse. Adgangskort kan bestilles elektronisk via
aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved at kontakte selskabet med
angivelse af VP-kontonummer.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen kan give møde
ved fuldmægtig.
Afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk via aktionærportalen på selskabets
hjemmeside www.klimainvest.dk - eller ved at downloade fuldmagtsblanket fra
selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet.
Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 77.863.900, fordelt i aktier à kr.
100. Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af
pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet
deres deltagelse. Der må ikke foretages bånd- eller filmoptagelser på
generalforsamlingen. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 100 én
stemme. Ingen aktionær kan dog udøve stemmeret på generalforsamlingen for mere
end 1/10 af den stemmeberettigede aktiekapital. Stemmeret kan kun udøves for de
aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på
ved-kommende medlems navn i selskabets aktiebog. Selskabet har udpeget Eik Bank
som kontoførende institut. Aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle
rettigheder.
* * *
Yderligere information kan opnås ved at kontakte selskabet via tlf. 70 23 62 74
eller info@klimainvest.dk.
[HUG#1396034]
