Välkommen till årsstämma i Nolato AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Nolato AB (publ)

Aktieägarna hälsas välkomna till Nolatos årsstämma onsdagen den 28 april 2010
klockan 16.00 i Idrottsparken, Grevie.
 
Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 april 2010, dels anmäla sitt
deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 22 april 2010 kl 16.00.
 
Anmälan görs på ett av följande sätt:
- med det svarskort som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de
aktieägare som önskat erhålla denna
- per e-post nolatoab@nolato.se
- per fax till 0431-442291
- per post till Nolato AB, 260 93 Torekov.
 
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, antal aktier samt i förekommande fall namn på eventuella
biträden. Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och
upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt
insändas i original tillsammans med anmälan, jämte - i det fall fullmaktsgivaren
är juridisk person - registreringsbevis eller annan handling utvisande
firmatecknares behörighet. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden
ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägares anmälan.
 
Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna
registrering skall vara införd i aktieboken senast torsdagen den 22 april 2010,
måste aktieägare i god tid före detta datum begära omregistrering hos
förvaltaren.
 
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare
13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
14. Eventuella övriga ärenden
15. Stämmans avslutande
 
 
BESLUTSFÖRSLAG
 
Förslag till val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1):
Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som
beslutades vid 2009 års årsstämma, representerande bolagets största aktieägare
och cirka 71 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens
ordförande Fredrik Arp skall väljas till ordförande vid årsstämman 2010.
 
Framläggande av årsredovisningen (dagordningens punkt 6):
I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under
2009 att presenteras, innefattande:
(a) en redogörelse för valberedningens arbete, funktion och medlemmar
(b) en redogörelse för ersättningsutskottets arbete, funktion och medlemmar och
(c) en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor.
 
Utdelning(dagordningens punkt 8b):
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med SEK 3:00 per aktie. Som
avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman måndagen
den 3 maj 2010. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2010.
 
Val av styrelse samt arvode till styrelse och revisorer (dagordningens punkter 9
- 11):
Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman
besluta:
- att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga
suppleanter.
- att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett oförändrat
arvode om totalt 1.030.000 kronor, exklusive reseersättning, (1.030.000) att
fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda
ledamöter: Ordföranden 250.000 kr (250.000) och övriga ledamöter 130.000 kr per
ledamot (130.000). Revisionsutskottets ordförande 50.000 kr (50.000) och ledamot
30.000 kr (30.000). Ersättningsutskottets ordförande 50.000 kr (50.000).
- att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande
arbete ersätts enligt överenskommelse. Nuvarande revisorer valdes vid årsstämman
2008 för en mandatperiod av fyra år.
- att omval äger rum av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Gun Boström, Henrik
Jorlén, Erik Paulsson, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. Styrelseledamoten Roger
Johanson har avböjt omval vid årsstämman 2010.
- att nyval äger rum av Anna Malm Bernsten. Anna Malm Bernsten är 49 år och
civilingenjör. Hon har 25 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom
internationella företag och mer än 10 års erfarenhet inom ledningsgrupper i
börsnoterade bolag. Hon har framförallt varit verksam inom Pharmaceutical- och
MedTechbolag och har även flera års erfarenhet av styrelsearbete i både
onoterade och publika bolag, bland annat Artimplant, Fagerhult och Medivir.
- att till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslå Fredrik Arp
 
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(dagordningens punkt 12):
Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga
medlemmar av koncernledningen (totalt 4 personer). Styrelsen föreslår årsstämman
att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, vilka i huvudsak står i överensstämmelse med de riktlinjer
som har tillämpats av bolaget under år 2009, förutom en föreslagen ökning av den
maximala rörliga ersättningen för övriga ledande befattningshavare, exklusive
verkställande direktören, till 40 procent (tidigare 30 procent).
 
I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmässiga löner och övriga
anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön,
rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga
ersättningen ska i huvudsak baseras på måluppfyllelse av ekonomiska utfall. Den
rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen. För
verkställande direktören finns ett treårsavtal tecknat 2007, där ytterligare
ersättning kan utgå baserad på utvecklingen av Nolatos aktiekurs. Denna
ersättning är maximerad till ett belopp motsvarande 50 procent av grundlönen som
erhållits under perioden. Pensionspremier för verkställande direktören ska uppgå
till 40 procent av pensionsgrundande lön och vara avgiftsbestämda, med
pensionsålder 65 år. För övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd
pensionsplan och pensionsålder 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska
sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna.
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att
det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det.
 
Förslag till valberedning (dagordningens punkt 13):
Valberedningen har underrättat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman
besluta:
1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar
av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång.
Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder
skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman
2011. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna
enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största
aktieägaren.
2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2011 för beslut:
(a) förslag till stämmoordförande,
(b) förslag till styrelse,
(c) förslag till styrelseordförande,
(d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen,
(e) förslag till arvode för bolagets revisorer,
(f) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2012.
 
Övrigt
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om
ersättning till ledande befattningshavare och övriga handlingar som kommer att
läggas fram på stämman enligt punkt 8, kommer senast från och med den 13 april
2010 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen, 260 93 Torekov.
 
Handlingarna finns då också tillgängliga på Nolatos hemsida, www.nolato.se,
under finansiell information, de skickas även till de aktieägare som begär det.
 
Välkomna!
 
Torekov i mars 2010
Nolato AB (publ)
Styrelsen

----------------------------------------------------------------------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294
Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem
till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och
andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 4.300 medarbetare.
Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och
ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se