TURVATIIMI OYJ Pörssitiedote 23.3.2010 klo 12.00 TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.3.2010 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. - 31.12.2009 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallitukseen päätettiin valita seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Alexander Ehrnrooth, Hannu Mikkonen, Juhani Erma, Jan Laukka, Kirsti Piponius ja Matti Virtaala sekä uutena jäsenenä ennakkotiedoista poiketen toimitusjohtaja Benedict Wrede. B. Sc (eng) Benedict Wrede (s. 1964) on Atine Group Oy:n toimitusjohtaja. Lisäksi hän toimii Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen jäsenenä, KnowIT AB:n hallituksen jäsenenä, Endero Oy:n hallituksen jäsenenä, Barium Ab:n (Ruotsi) hallituksen puheenjohtajana, Conor Venture Partners Oy:n hallituksen puheenjohtajana, sekä Ineo Oy:n hallituksen jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut mm. johtajana ja varatoimitusjohtajana Atine Group Oy:ssä, Donator Oy:n toimitusjohtajana 2004-2006, Advancevpn Oy:n toimitusjohtajana 2001-2004, Nextra Group Oy:n Country Manager'inä Suomessa 2000-2001, Affecto Oy:n (Enator Ryhmä Oy) toimitusjohtajana 1998-2000 sekä hallituksen puheenjohtajana Valimo Wireless Oy:ssä. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot: - Hallituksen puheenjohtaja: 850 euroa kuukaudessa - Hallituksen varapuheenjohtaja: 700 euroa kuukaudessa - Hallituksen muut jäsenet: 600 euroa kuukaudessa - Hallituksen valiokuntien kokouksista erillisenä kokouspalkkiona 100 euroa/jäsen Matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkasäännön mukaisesti Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 56.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 49,5% yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9§:n kuulumaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta”. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Benedict Wrede ja jäseniksi Alexander Ehrnrooth ja Matti Virtaala. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Hannu Mikkonen ja Benedict Wrede. Helsingissä 23.3.2010 TURVATIIMI OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Merja Sohlberg, puh. 0207 363 200 merja.sohlberg@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi
TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.3.2010 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
| Source: Turvatiimi