TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.3.2010 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TURVATIIMI OYJ Pörssitiedote 23.3.2010 klo 12.00                                

TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.3.2010 JA HALLITUKSEN            
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                               

Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 
vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja                 
toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että  
tilikauden 1.1. - 31.12.2009 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja että
osinkoa ei jaeta.                                                               

Hallitukseen päätettiin valita seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi         
valittiin Alexander Ehrnrooth, Hannu Mikkonen, Juhani Erma, Jan Laukka, Kirsti  
Piponius ja Matti Virtaala sekä uutena jäsenenä ennakkotiedoista poiketen       
toimitusjohtaja Benedict Wrede.                                                 

B. Sc (eng) Benedict Wrede (s. 1964) on Atine Group Oy:n toimitusjohtaja.       
Lisäksi hän toimii Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen jäsenenä, KnowIT AB:n  
hallituksen jäsenenä, Endero Oy:n hallituksen jäsenenä, Barium Ab:n (Ruotsi)    
hallituksen puheenjohtajana, Conor Venture Partners Oy:n hallituksen            
puheenjohtajana, sekä Ineo Oy:n hallituksen jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut   
mm. johtajana ja varatoimitusjohtajana Atine Group Oy:ssä, Donator Oy:n         
toimitusjohtajana 2004-2006, Advancevpn Oy:n toimitusjohtajana 2001-2004, Nextra
Group Oy:n Country Manager'inä Suomessa 2000-2001, Affecto Oy:n (Enator Ryhmä   
Oy) toimitusjohtajana 1998-2000 sekä hallituksen puheenjohtajana Valimo Wireless
Oy:ssä.                                                                         

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot:                     
- Hallituksen puheenjohtaja: 850 euroa kuukaudessa                              
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 700 euroa kuukaudessa                          
- Hallituksen muut jäsenet: 600 euroa kuukaudessa                               
- Hallituksen valiokuntien kokouksista erillisenä kokouspalkkiona               
100 euroa/jäsen                                                                 
Matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkasäännön mukaisesti                    

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy 
Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman. 
Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa tilintarkastajan laskun ja          
tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.                          

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 56.000.000 osakkeen       
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet)      
yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita  
tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutuksen           
enimmäismäärä vastaa noin 49,5% yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan 
käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja 
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön     
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen    
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden päättää        
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin         
oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.      
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia  
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin   
edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa     
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.   

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9§:n kuulumaan seuraavasti:        

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka  
julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. 
Kokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää   
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu 
osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään             
kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla         
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta”.                              

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa   
puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan.     
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi      
Benedict Wrede ja jäseniksi Alexander Ehrnrooth ja Matti Virtaala. Hallituksen  
tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi       
Alexander Ehrnrooth, Hannu Mikkonen ja Benedict Wrede.                          

Helsingissä 23.3.2010                                                           

TURVATIIMI OYJ                                                                  
Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                                                    
Toimitusjohtaja Merja Sohlberg, puh. 0207 363 200                               
merja.sohlberg@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi